证券代码：000838               证券简称：财信发展            公告编号：2023-029



         财信地产发展集团股份有限公司
 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的补充通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023

年 4 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体情况详见公司

于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》上刊登的《召开公司 2023 年第三次临时股东大会的

通知》（公告编号：2023-022）。

     2023 年 2 月 27 日公司召开第十一届董事会第五临时会议及第十

一届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司放弃 2022 年收

购重庆中置物业发展有限公司及其渝中城项目的议案》、《关于财信

集团及财信地产部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》、

《关于公司放弃 2022 年收购重庆财信环境资源股份有限公司及其子

公司股权的议案》、《关于财信集团变更<关于避免同业竞争的承诺

函>的议案》，上述内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在巨潮资讯网上

披露的《关于公司放弃 2022 年收购重庆中置物业发展有限公司及其

渝中城项目的公告》（公告编号：2023-014）、《关于关联方财信集团

及 财 信 地 产 部 分 变 更 避 免 同 业 竞 争 承 诺 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2023-015）、《关于公司放弃 2022 年收购重庆财信环境资源股份有限
公司及其子公司股权的公告》（公告编号：2023-016）、《关于关联方

财 信 集 团 部 分 变 更 避 免 同 业 竞 争 承 诺 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2023-017）；2023 年 3 月 30 日公司召开第十一届董事会第七临时会

议及第十一届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于卢生举先

生部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》，议案内容详见

2023 年 4 月 1 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于实控人卢生举先

生部分变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-026），

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

     2023年3月30日公司董事会收到控股股东重庆财信房地产开发集

团有限公司（以下简称“财信地产”）出具的《关于增加财信地产发

展集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，提

议公司2023年第三次临时股东大会增加5项临时提案。有关临时提案

的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2023年第三次

临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-028）。

     根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相

关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会

召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，财信地产持有

公司股票407,212,561股，占公司总股本的37%，其提案内容未超出法

律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符

合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，

公司董事会现将上述临时提案增补到公司2023年第三次临时股东大

会审议。
    除增加上述5项临时提案，并相应调整提案编码外，公司2023年

第三次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不

变。现将增加临时提案后的本次股东大会有关事项补充通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2023年3月22

日召开第十一届董事会第六次临时会议，以同意7票，反对0票，弃权

0票，审议通过了《召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第

十一届董事会第六次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议时间：

    现场会议召开时间为：2023 年 4 月 11 日（星期二）14：30。

    网络投票时间：2023 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 11 日（现场股东

大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 11 日

9:15－15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

    现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议进行表决。
    网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2023年4月4日

    7、出席对象：

    （1）2023年4月4日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于2023年4月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的会议见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集

团股份有限公司会议室

    二、会议审议事项

    （一）提交本次股东大会表决的提案名称：
                                                       备注
    提案编码           提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                       以投票

     100        总议案：除累计投票外的所有议案          √

                          非累积投票议案
             关于控股子公司威海国兴为其股东提供
    1.00                                                √
             财务资助展期的议案

             关于公司放弃2022年收购重庆中置物业
    2.00                                                √
             发展有限公司及其渝中城项目的议案

             关于财信集团及财信地产部分变更《关
    3.00                                                √
             于避免同业竞争的承诺函》的议案
             关于公司放弃2022年收购重庆财信环境
    4.00     资源股份有限公司及其子公司股权的议         √
             案
             关于财信集团变更《关于避免同业竞争
    5.00                                                √
             的承诺函》的议案

             关于卢生举先生部分变更《关于避免同
    6.00                                                √
             业竞争的承诺函》的议案

    （二）议案内容的披露情况

    具体内容详见 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 23 日、2023 年 4

月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

    （三）特别事项说明

    1、上述议案已分别经公司第十一届董事会第五次临时会议、第

十一届董事会第六次临时会议、第十一届董事会第七次临时会议审

议通过。

    2、议案 2-6 为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联

股东重庆财信房地产开发集团有限公司将回避表决。

    3、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，

并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2023年4月6日9：00—17：00

    3、登记地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼。

    4、登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委

托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委

托人股票账户原件、委托人身份证原件。

    （2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公

章）、授权委托书原件和持股凭证。

    5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

    6、会议联系方式：

    联系人：王文伯 宋晓祯

    联系电话：023-67675707

    传    真：023-67675588

    邮    箱：songxiaozhen@casindev.com

    通讯地址：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼

    邮 编：400020

    四、参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时的具体操作流程详见附件1。

    五、备查文件

   1、公司第十一届董事会第五次临时会议决议；

   2、公司第十一届董事会第六次临时会议决议；

   3、公司第十一届董事会第七次临时会议决议；

   4、第十一届董事会关于增加2023年第三次临时股东大会临时提

案的意见。

   特此公告。




                        财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                               2023年4月1日
    附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2023 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9：

30－11：30、13：00－15：00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 11 日（现场

股东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：

                                     授权委托书



      兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股
  份有限公司2023年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
  行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
                                                      备注       同意   反对   弃权
  提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                    目可以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

  非累积投票提案

             关于控股子公司威海国兴为其股东提
    1.00                                                √
             供财务资助展期的议案
             关于公司放弃 2022 年收购重庆中置
    2.00     物业发展有限公司及其渝中城项目的           √
             议案
             关于财信集团及财信地产部分 变更
    3.00     《关于避免同业竞争的承诺函》的议           √
             案
             关于公司放弃 2022 年收购重庆财信
    4.00     环境资源股份有限公司及其子公司股           √
             权的议案
             关于财信集团变更《关于避免同业竞
    5.00                                                √
             争的承诺函》的议案

             关于卢生举先生部分变更《关于避免
    6.00                                                √
             同业竞争的承诺函》的议案
   说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；
          若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
         2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


  委托人（签名/盖章）：                委托人身份证号码/营业执照注册号：


  委托人股东账号：                     委托人持股数：


  受托人身份证号码：                   受托人签名：


 委托书签发日期:                       委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束