证券代码：000838         证券简称：财信发展       公告编号：2023-028



              财信地产发展集团股份有限公司
              关于 2023 年第三次临时股东大会
                    增加临时提案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、股东大会通知情况

     财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

3 月 23 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》上披露了《召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告

编号：2023-022）。公司定于 2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第三次临

时股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 4 日。

     二、增加临时议案情况

     2023 年 2 月 27 日公司召开第十一届董事会第五临时会议及第十

一届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司放弃 2022 年收

购重庆中置物业发展有限公司及其渝中城项目的议案》、《关于财信集

团及财信地产部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》、《关于

公司放弃 2022 年收购重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司股

权的议案》、《关于财信集团变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议

案》，上述内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关

于公司放弃 2022 年收购重庆中置物业发展有限公司及其渝中城项目
的公告》（公告编号：2023-014）、《关于关联方财信集团及财信地产

部分变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-015）、《关于

公司放弃 2022 年收购重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司股

权的公告》（公告编号：2023-016）、《关于关联方财信集团部分变更

避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-017）；2023 年 3 月 30

日公司召开第十一届董事会第七临时会议及第十一届监事会第三次

临时会议，审议通过了《关于卢生举先生部分变更<关于避免同业竞

争的承诺函>的议案》，议案内容详见 2023 年 4 月 1 日公司在巨潮资

讯网上披露的《关于实控人卢生举先生部分变更避免同业竞争承诺的

公告》（公告编号：2023-026），上述议案尚需提交公司股东大会审

议。

    2023 年 3 月 30 日公司董事会收到控股股东重庆财信房地产开发

集团有限公司（以下简称“财信地产”，经核查，财信地产持有公司

股票 407,212,561 股，占公司总股本的 37%）出具的《关于增加财信

地产发展集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的

函》，提议公司 2023 年第三次临时股东大会增加 5 项临时提案，情况

如下：

    1、《关于公司放弃 2022 年收购重庆中置物业发展有限公司及其

渝中城项目的议案》；

    2、《关于财信集团及财信地产部分变更<关于避免同业竞争的承

诺函>的议案》；

    3、《关于公司放弃 2022 年收购重庆财信环境资源股份有限公司
及其子公司股权的议案》；

    4、《关于财信集团变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》；

    5、《关于卢生举先生部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议

案》。

    以上议案内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在巨潮资讯网上披露

的《关于公司放弃 2022 年收购重庆中置物业发展有限公司及其渝中

城项目的公告》（公告编号：2023-014）、《关于关联方财信集团及财

信地产部分变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-015）、

《关于公司放弃 2022 年收购重庆财信环境资源股份有限公司及其子

公司股权的公告》（公告编号：2023-016）、《关于关联方财信集团部

分变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-017），以及 2023

年 4 月 1 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于实控人卢生举先生部分

变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-026）。

    三、董事会意见

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有

关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

    经董事会核实，重庆财信房地产开发集团有限公司具备临时提案

人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议

事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。上述提案符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，同意将
上述提案作为公司2023年第三次临时股东大会的新增提案。

    四、增加临时提案后股东大会的有关情况

    除增加上述 5 项临时提案，并相应调整提案编码外，公司 2023

年第三次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项

不变。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》上刊登的《召开公司 2023 年第三次临时股东

大会的补充通知》。

    五、备查文件

    重庆财信房地产开发集团有限公司《关于增加财信地产发展集团

股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》。

    特此公告。




                          财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                                 2023年4月1日