证券代码：000838      证券简称：财信发展        公告编号：2023-024



            财信地产发展集团股份有限公司
      第十一届董事会第七次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2023 年 3 月 27 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届

董事会第七次临时会议。2023 年 3 月 30 日，公司第十一届董事会第

七次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实

有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森先生

主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于卢生举先生部分变更<关于避免同业竞争的

承诺函>的议案》

     表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

     关联董事贾森、刘君权、张译匀、李启国回避表决该项议案。

     董事会同意卢生举先生部分变更《关于避免同业竞争的承诺函》。

     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》的《关于实控人卢生举先生部分变更避免同业竞争承诺的公告》

（公告编号：2023-026）。

    2、审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》

    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

    董事会同意公司的控股子公司重庆国兴棠城商业管理有限公司

将其持有的大足财信新天地项目和大足财信中心项目的开发建设权、

土地使用权及在建工程的所有权全部转让，转让价格为22,380万元。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》的《关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2023-027）。

    特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                               2023 年 4 月 1 日