证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-033
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二三年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2023 年 4 月 11 日 14：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发
展集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 468,476,162 股，占
上市公司总股份的 42.5709％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 407,212,561 股，占
上市公司总股份的 37.0038％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 61,263,601 股，占上市公司
总股份的 5.5671％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,263,601 股，
占上市公司总股份的 0.4783％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,263,601 股，占上市
公司总股份的 0.4783％。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议
案：
提案 1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期
的议案
总表决情况：
同意 465,688,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4049％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,788,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5951％。
中小股东总表决情况：
同意 2,475,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.0325％；
反 对 0 股 ， 占 出席 会议的 中小股 东所持 股份的 0.0000％；弃权
2,788,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 52.9675％。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于公司放弃 2022 年收购重庆中置物业发展有限公
司及其渝中城项目的议案
总表决情况：
同意 61,248,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 13,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 5,248,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093％；
反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0380％；弃权
13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.2527％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于财信集团及财信地产部分变更《关于避免同业竞
争的承诺函》的议案
总表决情况：
同意 61,250,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 5,250,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7473％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2527％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于公司放弃 2022 年收购重庆财信环境资源股份有
限公司及其子公司股权的议案
总表决情况：
同意 61,248,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 13,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 5,248,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7093％；
反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0380％；弃权
13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.2527％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于财信集团变更《关于避免同业竞争的承诺函》的
议案
总表决情况：
同意 61,250,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 5,250,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7473％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2527％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于卢生举先生部分变更《关于避免同业竞争的承诺
函》的议案
总表决情况：
同意 61,250,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 5,250,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7473％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2527％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：吴瑶、高鑫斌
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
