财信发展：2022年度独立董事述职报告--田冠军先生2023-04-25
财信地产发展集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2022 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工
作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、诚信、
勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出
席公司 2022 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对
重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，
尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、2022 年出席会议情况
2022 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规
定，本人参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司
2022 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露
工作程序合法有效。
（一）出席董事会情况
2022 年公司共计召开了 8 次董事会会议，其中 2 次为现场会议，
6 次为通讯表决会议。本人均依法依规、独立审慎行使职权，并在会
前充分了解议案情况，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加
公司董事会会议，并对全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情
1
况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东
的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
本人认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、审议、表
决等均符合法定要求。
报告期内出席董事会会议、列席股东大会情况如下表：
独立董事 应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲 列席股东大会
缺席次数
姓名 事会次数 次数 次数 自参加会议 的次数
田冠军 8 8 0 0 否 3
（二）董事会专业委员会
1、报告期内，本人作为董事会审计委员会委员出席了 5 次会议，
具体情况如下：
（1）2022 年 3 月，第十届董事会审计委员会召开 2022 年第一
次会议，与公司审计机构对公司 2021 年报审计结果进行沟通。
（2）2022 年 7 月，第十一届董事会审计委员会召开 2022 第一
次会议，审议了公司 2022 年半年度报告及摘要。
（3）2022 年 10 月，第十一届董事会审计委员会召开 2022 第二
次会议，审议了公司 2022 年第三季度报告。
（4）2022 年 11 月，第十一届董事会审计委员会召开 2022 第三
次会议，审议了关于聘请 2022 年度审计机构的议案。
（5）2022 年 12 月，第十一届董事会审计委员会召开 2022 第四
次会议，审议了关于 2022 年度报告审计计划的议案。
2、报告期内，本人作为董事会提名委员会委员出席了 3 次会议，
具体情况如下：
2
（1）2022 年 4 月，第十届董事会提名委员召开 2022 年第一次
会议，审议了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、
《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
（2）2022 年 7 月，第十一届董事会提名委员召开 2022 年第一
次会议，审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
（3）2022 年 8 月，第十一届董事会提名委员召开 2022 年第二
次会议，审议了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。
3、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员出席了 1
次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员出席，具体情况如下：
（1）2022 年 3 月，第十届董事会薪酬与考核委员会召开 2022
年第一次会议，对 2021 年度公司董事长、高级管理人员薪酬情况及
2022 年独立董事津贴标准进行审议。
4、报告期内，本人作为董事会战略委员会委员出席了 1 次会议，
本人作为委员出席，具体情况如下：
（1）2022 年 12 月，第十一届董事会战略委员会召开 2022 第一
次会议，听取了《上市公司再融资工作汇报》。
三、2022 年发表独立意见情况
2022 年度，本人作为公司独立董事，根据相关规定发表了 23 次
独立意见，具体如下：
意见
时间 会议届次 独立意见内容
类型
1、《关于重庆瀚渝再生资源有限公司 2021 年度业绩承
十 届 四 十 五 诺完成情况的事前认可的独立意见》；
3月6日 同意
次临时会议 2、《关于重庆瀚渝再生资源有限公司 2021 年度业绩承
诺完成情况的独立意见》。
3
1、《关于公司2022年度日常关联交易预计事前认可的独
立意见》；
2、《关于公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占
用资金情况的独立意见》；
3、《关于公司2021年度利润分配方案的独立意见》；
4、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意
见》；
5、《关于2022年度公司及控股子公司（含全资子公司）
十 届 十 六 次 向银行等银证机构申请综合授信的独立意见》；
4 月 10 日 同意
会议 6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的独立意
见》；
7、《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借
款进行授权管理的独立意见》；
8、《关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
理财的独立意见》；
9、《关于公司董事长及高级管理人员2021年度薪酬的独
立意见》；
10、《关于公司独立董事 2022 年度津贴的独立意见》。
十 届 四 十 六 1、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事及独立董
4 月 21 日 同意
次临时会议 事的独立意见》。
十一届一次
5月6日 1、《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。 同意
会议
1、《关于公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占
十一届一次
7 月 15 日 用资金情况的独立意见》； 同意
临时会议
2、《关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。
1、《关于补选公司第十一届董事会独立董事的独立意
见》；
十一届二次 2、《关于对重庆市垫江县丰厚实业有限公司追加提供财
8 月 30 日 同意
临时会议 务资助的独立意见》；
3、《关于控股子公司重庆中梁坤维房地产开发有限公司
为其股东提供财务资助展期的独立意见》。
1、《关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》；
2、《关于控股子公司接受融资担保暨关联交易的事前认
十一届三次 可意见》；
12 月 23 日
临时会议 3、《关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见》； 同意
4、《关于控股子公司接受融资担保暨关联交易的独立意
见》。
以上独立意见详见公司历次公告。
四、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司新增关联交易 3 笔，分别为：
4
1、对于关联方重庆瀚渝再生资源有限公司 2021 年度的业绩承
诺的完成情况，经 2022 年 3 月 6 日召开的第十届董事会第四十五次
临时会议审议通过，本人发表了《关于重庆瀚渝再生资源有限公司
2021 年度业绩承诺完成情况的事前认可的独立意见》。
2、公司及下属子公司与财信智慧生活服务集团有限公司、与受
同一最终控制方控制的其他关联公司在 2022 年度内预计发生的关于
提供物业服务、发生污水处理劳务服务的事项，该事项经公司 2022
年 4 月 10 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过，本人发表
了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见》。
3、公司为控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司融资事项，
接受控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司反担保、并就公司
监事会主席鲜先念先生为重庆文化产业融资担保有限责任公司提供
的担保事项进行了连带责任反担保，该事项经公司 2022 年 12 月 23
日召开的第十一届董事会第三次临时会议审议通过，本人发表了
《关于控股子公司接受融资担保暨关联交易的事前认可及独立意
见》。
（二）利润分配方案执行情况
报告期内，公司未进行利润分配。鉴于公司未分配利润为负数
的现状，公司董事会提出的 2021 年度不进行利润分配的分配预案符
合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规
定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
（三）对外担保情况
5
报告期内，公司及子公司实际发生的对外担保主要为向项目住
宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保，及为控股子公司
（含全资子公司）贷款提供的担保，属于公司日常经营行为。以上
担保均履行了表决程序并进行了信息披露。
（四）募集资金使用情况：无。
（五）信息披露的执行情况
2021 年，公司编制披露了《2021 年年度报告》、《2022 年第一
季度报告》、《2022 年半年度报告》、《2022 年第三季度报告》等
4 份定期报告和 86 项临时公告。本人对公司 2022 年的信息披露情况
进行了监督。本人认为：公司信息披露工作符合《公司章程》及
《公司信息披露事务管理办法》的规定，履行了必要的审批、报送
程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为本人提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开
展给予了大力的配合，本人也能保证充足的时间履行职责，坚持在
董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，
在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，董事会的议案表决未
发生反对和弃权的情况。
五、现场考察情况
2022 年度我多次利用参加董事会、股东大会的机会了解公司经
营情况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情
6
况、股东大会决议执行情况、发展战略和行业市场发展等情况，并
听取公司有关人员的汇报；同时，通过电话和邮件等方式，与公司
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部
环境对市场变化及对公司的影响，及时掌握公司运行状态，维护公
司和中小股东的合法利益。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责
本人认真阅读公司董事会文件，运用自身的专业知识客观、公
正的行使表决权，并发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，
切实维护所有投资者利益。
(二）关注公司信息披露工作
保持对公司信息披露工作的关注，确保定期报告及其他日常公
告及时准确。
六、其他事项
1、2022 年度，无提议召开董事会会议的情况；
2、2022 年度，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2022 年度，无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司独立董事，一年来本人积极有效地履行了独立董事职
责，对提交董事会审议的议案，均要求公司提供相关资料，并向相
关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股
东大会及董事会决议执行等进行了监督，对公司的经营状况、重大
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事项、关联交易、对外担保等情况进行了了解，恪尽职守、忠实勤
勉的履行独立董事职责，维护中小股东利益。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司 2022 年度
独立董事述职报告》之签字页。）
独立董事： 田冠军
2023 年 4 月 23 日
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