财信地产发展集团股份有限公司
             2022 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：

    2022 年任期内，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、

《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董

事工作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、

诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,

积极出席公司召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重

大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，

尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    一、出席会议情况

    按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本人参

加了任期内公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司召开的

董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法

有效。

    （一）出席董事会情况

    本人任期内公司共计召开了 3 次董事会会议，其中 1 次为现场

会议，2 次为通讯表决会议。本人均依法依规、独立审慎行使职权，

并在会前充分了解议案情况，为董事会审议决策做好充分准备；按

时参加公司董事会会议，并对全部议案投出赞成票，没有反对和弃
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 权的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作

 及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

      本人认为任期内公司股东大会、董事会的召集、审议、表决等

 均符合法定要求。

      本人任期内出席董事会会议、列席股东大会情况如下表：

独立董事    应参加董    亲自出席   委托出席                  是否连续两次未亲   列席股东大会
                                                  缺席次数
  姓名      事会次数      次数       次数                      自参加会议         的次数

 田冠军        3              3       0              0              否               2

      （二）董事会专业委员会

      1、任期内，本人作为董事会审计委员会委员出席了 1 次会议，

 具体情况如下：

      （1）2022 年 7 月，第十一届董事会审计委员会召开 2022 第一

 次会议，审议了公司 2022 年半年度报告及摘要。

      2、任期内，本人作为董事会提名委员会委员出席了 2 次会议，

 具体情况如下：

      （1）2022 年 7 月，第十一届董事会提名委员召开 2022 年第一

 次会议，审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

      （2）2022 年 8 月，第十一届董事会提名委员召开 2022 年第二

 次会议，审议了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。

      三、任期内发表独立意见情况

      任期内本人作为公司独立董事，根据相关规定发表了 6 次独立

 意见，具体如下：
                                                                                         意见
     时间          会议届次                          独立意见内容
                                                                                         类型

                                              2
              十一届一次
 5月6日                    1、《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。         同意
                  会议

                           1、《关于公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占
              十一届一次
 7 月 15 日                用资金情况的独立意见》；                            同意
                临时会议
                           2、《关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。
                           1、《关于补选公司第十一届董事会独立董事的独立意
                           见》；
              十一届二次   2、《关于对重庆市垫江县丰厚实业有限公司追加提供财
 8 月 30 日                                                                    同意
                临时会议   务资助的独立意见》；
                           3、《关于控股子公司重庆中梁坤维房地产开发有限公司
                           为其股东提供财务资助展期的独立意见》。

     以上独立意见详见公司历次公告。

     四、履职重点关注事项的情况

     （一）利润分配方案执行情况

     本人任期内，公司未进行利润分配。鉴于公司未分配利润为负

数的现状，公司董事会提出的 2021 年度不进行利润分配的分配预案

符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的

规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

     （二）对外担保情况

     本人任期内，公司及子公司实际发生的对外担保主要为向项目

住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保，及为控股子公

司（含全资子公司）贷款提供的担保，属于公司日常经营行为。以

上担保均履行了表决程序并进行了信息披露。

     （三）募集资金使用情况：无。

     （四）信息披露的执行情况

     本人任期内公司编制披露了《2022 年半年度报告》和 32 项临时

公告。本人对公司任期内信息披露情况进行了监督。本人认为：公

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司信息披露工作符合《公司章程》及《公司信息披露事务管理办法》

的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完

整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （六）公司配合独立董事工作情况

    公司为本人提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开

展给予了大力的配合，本人也能保证充足的时间履行职责，坚持在

董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，

在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，董事会的议案表决未

发生反对和弃权的情况。

    五、现场考察情况

    任期内我利用参加董事会、股东大会的机会了解公司经营情况、

管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况、股东

大会决议执行情况、发展战略和行业市场发展等情况，并听取公司

有关人员的汇报；同时，通过电话和邮件等方式，与公司董事、高

级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境对市

场变化及对公司的影响，及时掌握公司运行状态，维护公司和中小

股东的合法利益。

    六、在保护投资者权益方面所做的工作

    （一）有效履行独立董事职责

    本人认真阅读公司董事会文件，运用自身的专业知识客观、公

正的行使表决权，并发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，

切实维护所有投资者利益。

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    (二）关注公司信息披露工作

    保持对公司信息披露工作的关注，确保定期报告及其他日常公

告及时准确。

    六、其他事项

    1、本人任期内，无提议召开董事会会议的情况；

    2、本人任期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、本人任期内，无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



    作为公司独立董事，任期内本人积极有效地履行了独立董事职

责，对提交董事会审议的议案，均要求公司提供相关资料，并向相

关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股

东大会及董事会决议执行等进行了监督，对公司的经营状况、重大

事项、关联交易、对外担保等情况进行了了解，恪尽职守、忠实勤

勉的履行独立董事职责，维护中小股东利益。

    （以下无正文）




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   （此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司 2022 年度

独立董事述职报告》之签字页。）




独立董事：                                    何劲夫




                                           2023 年 4 月 23 日




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