证券代码：000880           证券简称：潍柴重机         公告编号：2020-034


                          潍柴重机股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
   1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；
   2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开的情况
   1．本次股东大会的召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2020年9月23日（星期三）下午14:50
   （2）网络投票时间：
   采用交易系统投票的时间：2020年9月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
   采用互联网投票的时间：2020年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
   2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区
富海大街17号）
   3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
   4．会议召集人：公司董事会
   5．主持人：董事长李宗立先生
   6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的
股份141,499,824股，占公司总股本276,100,500股的51.2494％。
   1．出席现场会议的股东情况
   出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份141,363,824股，占
公司总股本的51.2001％。

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    2．网络投票情况
    通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份136,000股，占公司总股本的
0.0493％。
    3．公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行见证。
    四、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体
表决情况详见后附《潍柴重机 2020 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
    1．关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
    该议案获得通过，尹晓青先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    2．关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、
钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案
    本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
    该议案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
    2．律师姓名：潘兴高、逯国亮
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
    六、本次会议备查文件
    1．2020年第一次临时股东大会决议
    2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2020年第一次临时
股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                                      潍柴重机股份有限公司
                                                              董事会
                                                     二○二○年九月二十三日



                                      2
                                    潍柴重机 2020 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

                                                          同意                       反对                     弃权
序号           议案名称             类别
                                                股数               比例       股数           比例      股数           比例


议案   关于选举公司第七届董事会非    整体    141,499,824         100.0000％    0            0.0000％    0            0.0000％

 1       独立董事候选人的议案       中小投
                                               534,324           100.0000％    0            0.0000％    0            0.0000％
                                      资者

       关于公司及附属公司向潍柴动
                                     整体    57,034,324          100.0000％    0            0.0000％    0            0.0000％
       力及其附属公司销售柴油机零
议案
       部件、原材料、钢材及废金属
 2
       等、柴油机及相关产品、劳务   中小投
                                               534,324           100.0000％    0            0.0000％    0            0.0000％
                                      资者
       和加工服务关联交易的议案




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