潍柴重机:2020年第六次临时董事会会议决议公告2020-12-11
证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2020-042
潍柴重机股份有限公司
2020年第六次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 12 月 10 日以通讯表决方
式召开了公司 2020 年第六次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于 2020
年 12 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人,实际
出席会议董事 8 人,共收回有效表决票 5 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:
关于公司关联交易事项的议案
该议案关联董事张泉、吴洪伟、尹晓青回避表决。
该议案表决结果为:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案获得通过。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《潍柴重机股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十日
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