证券代码：000880          证券简称：潍柴重机           公告编号：2021-001


                       潍柴重机股份有限公司
            2021年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日以通讯表决方
式召开了 2021 年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021 年 1
月 25 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会
议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：
    1．关于公司日常关联交易 2021 年预计发生额的议案
    该议案涉及关联交易，关联董事张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青回避表决。
    该议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
    2．关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易
的议案
    该议案涉及关联交易，关联董事张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青回避表决。
    该议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
    3．关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易
的议案
    该议案涉及关联交易，关联董事张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青回避表决。
    该议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
    上 述 1-3 项 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《日常持续性关联交易公告》。
    4．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
    该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。
    该议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
    具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。
    5．关于聘任公司财务总监的议案
    鉴于陈能之先生因工作变动辞去公司财务总监职务，由公司总经理推荐，并
经董事会提名委员会审核通过，聘任章旭女士（简历附后）为公司财务总监，任
期至本届董事会任期届满时止。
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司财务总监变更的公告》。


    特此公告。




                                                   潍柴重机股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇二一年一月二十八日
    附：章旭女士简历
    章旭女士，1975 年 6 月出生，本科学历，高级会计师，本公司财务总监、
财务部部长。1996 年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司财务部部长助理兼
成本业务经理，潍柴控股集团有限公司财务部驻潍坊潍柴道依茨公司财务总监，
潍柴动力股份有限公司财务部副部长兼会计业务经理，潍柴控股集团有限公司财
务共享中心副主任兼资金业务经理，潍柴动力股份有限公司审计部部长、审计监
察部副部长等职。
    章旭女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为财务总监的情形，
不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。