证券代码：000880         证券简称：潍柴重机           公告编号：2021-006


                         潍柴重机股份有限公司
                     七届七次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日上午 11:00 在
山东省潍坊市召开了七届七次监事会会议，会议通知于 2021 年 3 月 18 日以电子
邮件或送达的方式发出。
    会议由公司监事会主席郑建康先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法
有效。经出席会议监事举手表决，通过了如下决议：
    1．关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。
    2．关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。
    《潍柴重机股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》全文详见指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3．关于公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。
    4．关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
                                      1
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。
    5．关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。
    6．关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
    公司监事会对《公司 2020 年度内部控制评价报告》发表意见如下：
    公司监事会认真审阅了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，认为公司现行
的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，
各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发
展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
全体监事一致认为，《公司 2020 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况。
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《潍柴重机股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7．关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《潍柴重机股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》全文详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    8．关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
    公司拟以 2020 年 12 月 31 日为基准日的总股本 276,100,500 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），同时以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 2 股。
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。
    9．关于续聘公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
    同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计
机构、内部控制审计机构，聘期一年。

                                     2
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。
    上述议案内容详见公司同时披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，该
公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10．关于选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
    经审核，同意选举郑建康先生、饶进涛先生为公司第八届监事会非职工代表
监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司
职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监
事会。（候选人简历附后）
    该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。
    上述第 1-5、8-10 项议案将提交 2020 年度股东大会审议。


    特此公告。



                                                     潍柴重机股份有限公司
                                                            监事会
                                                 二〇二一年三月二十九日
    附：第八届监事会非职工代表监事候选人简历
    郑建康先生，1966 年 9 月出生，本科学历，高级政工师，本公司监事会主
席；潍柴控股集团有限公司党委委员、纪委书记、监察部部长，潍柴动力（北京）
国际资源投资有限公司董事，潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司监事。1986
年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂动能公司工会主席、车间主任、党支部
书记，潍柴控股集团有限公司动能公司总经理助理、副总经理、总经理、党总支
书记，潍柴控股集团有限公司纪委副书记等职。
    郑建康先生为公司控股股东潍柴控股集团有限公司党委委员、纪委书记、监
察部部长，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行
人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
                                     3
    饶进涛先生，1977 年 12 月出生，本科学历，本公司监事；潍柴动力股份有
限公司审计监察部部长，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司监事会主席，盛瑞传
动股份有限公司监事。2002 年加入潍坊柴油机厂，历任潍柴重机股份有限公司
财务部成本业务副经理，成本室主任，重庆潍柴发动机有限公司财务总监，潍柴
动力股份有限公司审计部部长助理、审计部副部长等职。
    饶进涛先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，不
是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                    4