潍柴重机:2020年度监事会工作报告2021-03-31
潍柴重机股份有限公司
2020年度监事会工作报告
2020年,公司监事会及全体监事勤勉尽责,依照《公司法》等法规和《公司
章程》赋予的权利和义务,按时召开监事会会议,并通过参加公司股东大会、列
席公司董事会会议等多种形式,参与公司重大经营决策的讨论,了解和掌握公司
生产经营等方面的情况,对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履
行职责等事项进行了有效的监督,为公司的规范运作贡献了力量。
一、监事会会议召开的情况
报告期内,公司监事会共召开了4次会议,会议均符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。情况如下:
(一)七届五次监事会会议
公司于2020年3月26日召开七届五次监事会会议,会议决议公告于2020年3
月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上,会议审议通过了
以下议案:
1.关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
2.关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2019年度财务报告及审计报告的议案
4.关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.关于公司2020年度财务预算报告的议案
6.关于公司2019年度内部控制评价报告的议案
7.关于公司2019年度内部控制审计报告的议案
8.关于公司2019年度利润分配的议案
9.关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
10.关于公司2019年度计提资产减值准备的议案
(二)2020年第一次临时监事会会议
公司于2020年4月29日召开2020年第一次临时监事会会议,会议审议通过了
以下议案:
关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案
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(三)七届六次监事会会议
公司于2020年8月28日召开七届六次监事会会议,会议决议公告于2020年8
月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上,会议审议通过了
以下议案:
1.关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案
2.关于公司2020年上半年计提资产减值准备的议案
3.关于计提辞退福利的议案
(四)2020年第二次临时监事会会议
公司于2020年10月29日召开2020年第二次临时监事会会议,会议决议公告于
2020年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上,会议审
议通过了以下议案:
1.关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案
2.关于公司2020年第三季度计提资产减值准备的议案
二、公司依法运作情况
2020年,公司监事会依法列席了公司所有董事会和股东大会。监事会根据《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规定,对公司的决策程序、决议事项、
内控控制的建设和执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务行为等进行了
检查和监督。监事会认为:公司董事会决策程序遵循了《公司法》、《证券法》
等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定,公司的内部控制制度较
为完善,信息披露及时、准确,董事会运作规范、决策合理、程序合法,并认真
执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守,
勤勉尽责,不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
三、检查公司财务情况
2020年,公司监事会恪尽职守,勤勉尽责,通过召开监事会会议、问询相关
高级管理人员等各种方式对公司财务状况进行监督检查。报告期内,监事会认真
核查了公司的会计报表及财务数据,审查了公司2019年年度报告、2020年第一季
度报告、2020年半年度报告、2020年第三季度报告,确保了公司财务数据真实、
准确、完整地反映公司经营和财务状况。
四、监事会对公司内部控制评价的意见
2020年,公司监事会认真审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》,认为
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公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐
全到位,各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理
要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的
根本利益。全体监事一致认为,《公司2019年度内部控制评价报告》比较全面、
真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
五、公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况
公司建立了《内幕信息知情人登记制度》,2020年,公司严格执行该制度,
未发现公司有内幕信息对外泄露,或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人
利用内幕信息进行交易的情况发生;未发现公司董事、监事及高级管理人员有违
规买卖公司股票的情形。
2021年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司
的规范运作,维护股东利益。
潍柴重机股份有限公司
监事会
二〇二一年三月二十九日
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