证券代码：000880            证券简称：潍柴重机          公告编号：2021-016


                         潍柴重机股份有限公司
               2021年第二次临时董事会会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日以通讯表决方
式召开了 2021 年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021 年 3
月 26 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会
议董事 8 人，共收回有效表决票 5 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：
       关于公司出售资产暨关联交易的议案
       经公司董事会研究决定：同意通过协议转让方式将公司位于潍坊健康东街以
北，潍州路以西（老厂区）闲置的土地及房屋建筑物以 4,932.11 万元出售给潍
柴控股集团有限公司。为提高决策效率，授权公司管理层办理本次处置土地及房
屋建筑物事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转
让手续等事宜）
       该议案涉及关联交易，关联董事张泉先生、吴洪伟先生、张良富先生回避表
决。
       该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
       具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》。


       特此公告。


                                                      潍柴重机股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二一年三月三十日