潍柴重机:2021年第二次临时董事会会议决议公告2021-03-31
证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2021-016
潍柴重机股份有限公司
2021年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 3 月 30 日以通讯表决方
式召开了 2021 年第二次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于 2021 年 3
月 26 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 8 人,实际出席会
议董事 8 人,共收回有效表决票 5 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效地审议通过了如下议案:
关于公司出售资产暨关联交易的议案
经公司董事会研究决定:同意通过协议转让方式将公司位于潍坊健康东街以
北,潍州路以西(老厂区)闲置的土地及房屋建筑物以 4,932.11 万元出售给潍
柴控股集团有限公司。为提高决策效率,授权公司管理层办理本次处置土地及房
屋建筑物事项相关的具体事宜(包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转
让手续等事宜)
该议案涉及关联交易,关联董事张泉先生、吴洪伟先生、张良富先生回避表
决。
该议案表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二一年三月三十日