证券代码：000880           证券简称：潍柴重机         公告编号：2021-017

                       潍柴重机股份有限公司
             关于向关联方出售资产暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    释义：
    潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
    潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
    一、关联交易概述
    1.交易概述
    为进一步盘活闲置资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟将位于
潍坊健康东街以北，潍州路以西（老厂区）闲置的土地及房屋建筑物出售给潍柴
控股。根据山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告（鲁正信评报字(2021)
第 Z012 号），截止评估基准日 2020 年 12 月 31 日，本次拟出售资产评估值合计
为 4,932.11 万元，增值 2,259.04 万元，增值率 84.51%。经交易双方协商确定
本次交易以评估值作为定价的基础，转让价格为 4,932.11 万元。
    2.关联关系说明
    潍柴控股为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章
第一节 10.1.3 条的规定，潍柴控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
    3．董事会审议情况及审批程序
    公司于 2021 年 3 月 30 日召开的 2021 年第二次临时董事会会议审议通过了
《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，在上述议案表决时，董事张泉、吴洪
伟、张良富作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。独立董事对
本次交易出具了事前认可并对本次交易发表了独立意见。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次出售资产事
项无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    企业名称：潍柴控股集团有限公司
    法定代表人：谭旭光
    注册地址：潍坊市奎文区民生东街 26 号
    注册资本：120,000 万元
    经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业经济担保；
投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组织、协调管理集团所属
企业的生产经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
    财务状况：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产为 2,874.79 亿元，净资产为 764.35
亿元，2020 年前三季度实现营业收入 1,531.13 亿元，净利润 87.05 亿元，以上
财务数据未经审计。
    截止本公告日，潍柴控股具有较强的履约能力，不属于失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    1．房屋建筑物类资产
    建筑物类资产共 11 项，主要资产为生产车间及厂区办公楼、仓库。至评估
基准日被评估房屋建筑物类资产均已闲置多年。账面价值为 109.54 万元，评估
价值为 1,253.25 万元。
    2．无形资产
    土地使用权共计 3 宗，土地使用权证分别为：潍国用(2014)字第 A037 号，
潍国用(2014)字第 A038 号，潍国用(2014)字第 A039 号。该土地的土地使用权类
型均为出让用地，用途均为工业用地，权利类型均为国有建设用地使用权，土地
使用权到期日为 2056 年 5 月 8 日。账面价值为 2,563.52 万元，评估价值为
3,678.85 万元。
    公司上述闲置资产不存在质押或其他第三方权利，不涉及重大争议、诉讼或
仲裁以及查封、冻结等司法措施。截至本公告日，公司本次出售资产交易中不涉
及债权债务转移。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次交易定价以山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告（鲁正信评
报字(2021)第 Z012 号）为参考依据。
    五、交易协议的主要内容
    资产转让协议签署并生效后，潍柴控股通过电汇分两期将交易价款支付给潍
柴重机，协议签署后 20 个工作日内，完成 30%首付款支付，余款 70%于协议签订
后 6 个月内支付。潍柴重机于 2021 年 3 月 31 日将本次出售的土地及房屋建筑物
正式交付给潍柴控股。
    六、涉及本次交易的其它安排
    本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其它安排，所得款项将用
于补充公司流动资金，本协议不存在上市公司高层人员变动计划等其它安排。
    七、本次交易目的及对上市公司的影响
    本次出售的资产为公司闲置厂房，且公司主要生产经营场所已搬迁至滨海工
业园区，出售上述资产不会对公司产生重大影响。通过出售资产可以提高公司资
产运营效率，降低管理成本。交易完成后，预计将增加公司 2021 年度净利润约
1,711 万元，出售资产所得的资金将用于补充公司的流动资金。本次交易对公司
财务状况及经营成果的影响，以公司年度经审计的财务报告的最终数据为准。
    本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的
情况。
    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    年初至披露日，公司与关联方潍柴控股累计发生的各类关联交易的总金额为
1,806.80 万元（不含本次关联交易）。
    九、独立董事事前认可和独立意见
    基于独立判断的立场，经审阅相关资料后，我们同意将《关于公司出售资产
暨关联交易的议案》提交公司 2021 年第二次临时董事会会议审议，并发表如下
独立意见：
    1．本次出售的标的资产为公司闲置资产，不会对公司造成重大不利影响。
    2．本次交易遵循公平合理、协商一致的原则，转让价格以评估值作为定价
依据，定价公允，未对上市公司独立性构成影响，未损害公司及非关联股东的利
益。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联
交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
    综上，我们同意公司出售资产暨关联交易事项。
    十、备查文件
    1．公司 2021 年第二次临时董事会会议决议；
2．公司独立董事发表的独立意见；
3．相关协议；
4．评估报告。




                                  潍柴重机股份有限公司
                                         董事会
                                  二〇二一年三月三十日