潍柴重机：日常持续性关联交易公告2021-08-31
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2021-029
潍柴重机股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据实际生产经营发展需要，公司于2021年8月30日召开的八届二次董事会
会议审议通过了《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相
关产品关联交易的议案》、《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴
油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案》，
在上述议案表决时，董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富作为关联董事回避表决，
非关联董事均表示同意。上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准，
关联股东潍柴控股应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2020年
预计发生额（不含税，未经审计）截至披露日 实际发生
关联交 已发生金额
关联人 关联交易内容 额（经审
易类别 (不含税，未
2022 2023 2024 计，不含
经审计)
税）
公 司 及附 属公 司向
向关联
潍柴动力及 潍 柴 动力 及其 附属 90,000 106,000 120,000 33,693 50,636
人采购
其附属公司 公 司 采购 柴油 机及
货物 相关产品
公 司 及附 属公 司向
潍 柴 动力 及其 附属
公 司 采购 柴油 机零
20,000 21,000 24,000 7,851 15,687
部件毛坯、柴油机零
部件、备件及相关产
品以及劳务服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（经审计，不含税）
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 额占同类 额与预计 披露日期
易类别 关联人 关联交易内容 实际发生额 预计发生额
业务比例 发生额差 及索引
（%） 异（%）
公 司 及附 属公 司向
潍 柴 动力 及其 附属
50,636 65,000 69.88 -22.10
公 司 采购 柴油 机及
2018年7月14
相关产品
日于巨潮资
向关联人 潍柴动力及 公 司 及附 属公 司向 讯网披露的
采购货物 其附属公司 潍 柴 动力 及其 附属 《日常持续
公 司 采购 柴油 机零 性关联交易
15,687 18,000 21.65 -12.85
部件毛坯、柴油机零 公告》
部件、备件及相关产
品以及劳务服务
公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司关联交易采购实
公司董事会对日常关联交易实际发生情
际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场环境影
况与预计存在较大差异的说明
响，柴油机及相关产品采购量低于预期水平。
2020年，公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司关联交易
采购实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场环
公 司 独 立 董 事 对 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 境影响，柴油机及相关产品采购量低于预期水平，符合公司
情况与预计存在较大差异的说明 实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有
损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规
和《公司章程》的规定。
二、关联方人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：潍柴动力股份有限公司
法定代表人：谭旭光
注册资本：872,655.6821万元人民币
注册地址：潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险
货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；
机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽
车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服
务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件
销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能
车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及
元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；
工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设
备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电
附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含
危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险
化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁
服务；汽车租赁；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器
及材料制造；金属包装容器及材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
主要财务数据（未经审计）：截至2021年3月31日，总资产为2,835.39亿元，
净资产为870.05亿元；2021年1-3月营业收入为654.71亿元，净利润为43.67亿元。
（二）与上市公司的关联关系
潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股16.30%的公司，与本公司关系为
受同一母公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3
条的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系，本次交
易构成关联交易。
（三）关联方履约能力分析
以上关联方为依法存续的公司，生产经营情况正常，未列为失信被执行人，
且在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，
基本上不会形成本公司的坏账损失。
三、关联交易主要内容
潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司相关关联交易采购协议及后
续补充协议将于2021年12月31日到期。根据公司生产经营需要，潍柴重机及附属
公司拟继续向潍柴动力及其附属公司采购相关产品等，并将与潍柴动力及其附属
公司续签相关协议，有效期至2024年12月31日。
潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司发生的各项交易均遵循自愿、
公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行，交易价格按照公允价格执
行。
潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司的交易均以合同方式明确各
方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，
符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。交易定价具备公允性，没有
损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常
关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产
生依赖或被其控制。
五、审议程序及独立董事意见
上述关联交易事项已提交公司八届二次董事会会议审议。根据深圳证券交易
所《股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议
将上述关联交易事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议及批准。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如
下：
（一）同意将上述关联交易的议案提交公司八届二次董事会会议审议。
（二）发生的日常关联交易系正常生产经营所需，交易定价遵循了公开、公
平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本
公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，
关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
（四）2020年，公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司关联交易采购实际
发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场环境影响，柴油机及相关产品采
购量低于预期水平，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没
有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
六、备查文件目录
（一）公司八届二次董事会会议决议；
（二）公司独立董事发表的事前认可及独立意见；
（三）关联交易情况概述表。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十日
