潍柴重机:2021年第五次临时董事会会议决议公告2021-09-23
证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2021-030
潍柴重机股份有限公司
2021年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 9 月 22 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第五次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于 2021
年 9 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际
出席会议董事 9 人,共收回有效表决票 4 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:
关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案
鉴于参与山重融资租赁有限公司本次增资的股东(山东重工集团有限公司与
中国重型汽车集团有限公司)均为公司关联法人,本次交易构成关联交易,关联
董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青回避表决。
该议案表决结果为:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案获得通过,并
同意将本议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十二日
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