证券代码：000880         证券简称：潍柴重机           公告编号：2021-030


                      潍柴重机股份有限公司
            2021年第五次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021
年 9 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 4 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案
    鉴于参与山重融资租赁有限公司本次增资的股东（山东重工集团有限公司与
中国重型汽车集团有限公司）均为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联
董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青回避表决。
    该议案表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。


    特此公告。




                                                   潍柴重机股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二一年九月二十二日



                                    1