证券代码：000880         证券简称：潍柴重机           公告编号：2021-036


                      潍柴重机股份有限公司
            2021年第六次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第六次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021
年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    1．关于公司 2021 年第三季度报告的议案
    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    2．关于计提辞退福利的议案
    按照公司相关政策，根据《企业会计准则第 13 号－或有事项》以及《企业
会计准则第 9 号－职工薪酬》第六条的相关规定，2021 年前三季度，公司计提
辞退福利费用 2,027.07 万元，减少公司当期净利润 1,723.01 万元。
    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。


    特此公告。




                                                  潍柴重机股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二一年十月二十八日