潍柴重机:董事会决议公告2021-10-29
证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2021-036
潍柴重机股份有限公司
2021年第六次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第六次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于 2021
年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际
出席会议董事 9 人,共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:
1.关于公司 2021 年第三季度报告的议案
该议案表决结果为:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案获得通过。
2.关于计提辞退福利的议案
按照公司相关政策,根据《企业会计准则第 13 号-或有事项》以及《企业
会计准则第 9 号-职工薪酬》第六条的相关规定,2021 年前三季度,公司计提
辞退福利费用 2,027.07 万元,减少公司当期净利润 1,723.01 万元。
该议案表决结果为:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案获得通过。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十八日