潍柴重机:独立董事关于相关事项的独立意见2021-11-20
潍柴重机股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的事前认可及独立意见
根据公司提交的关联交易相关资料,我们就关联交易事项向公司相关人员进行
咨询与了解,现予以事前认可并发表独立意见如下:
1.同意将《关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的议案》提交公司
2021 年第七次临时董事会会议审议。
2.该关联交易系正常生产经营所需,交易定价按照公允价格确定,遵循了公开、
公平、公正的原则,交易条款公平合理,且符合股东整体利益,没有发现有损害公
司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3.董事会对上述关联交易按法律程序进行审议,关联董事予以回避表决,关联
交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
二、关于公司总经理辞职及聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,在审阅相关人员的工作简历等
相关材料的基础上,我们对李宗立先生辞去公司总经理职务以及聘任傅强先生为公
司总经理、李宗立先生为公司首席技术官发表以下独立意见:
1.经核查,李宗立先生因工作调整辞去公司总经理职务,辞职原因与实际情况
一致,李宗立先生辞去总经理职务不会影响公司正常生产经营。
2.傅强先生、李宗立先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条
件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,符合担任上市公司高级管理人员
的任职资格条件。
3.傅强先生、李宗立先生的提名及聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》等法律法规的要求,提名及聘任程序合法有效,不存在损害股东
权益的情况。
4.同意聘任傅强先生为公司总经理,聘任李宗立先生为公司首席技术官,任期
至本届董事会任期届满时止。
独立董事:杨建国、张树明、王志明
二〇二一年十一月十九日