证券代码：000880         证券简称：潍柴重机           公告编号：2021-043


                      潍柴重机股份有限公司
            2021年第八次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第八次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021
年 12 月 9 日以电子邮件或专人送达方式发出。
    因工作调整，章旭女士申请辞去公司财务总监职务。截至本公告披露日，章
旭女士未持有公司股份。章旭女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务，公司
对章旭女士在任职期间对公司发展做出的贡献深表感谢。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9
票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论后，合法有效地审议了如下议案：
    关于聘任公司财务总监的议案
    鉴于章旭女士因工作调整辞去公司财务总监职务，由公司总经理推荐，并经
董事会提名委员会审核通过，聘任温涛先生（简历附后）为公司财务总监，聘期
至本届董事会任期届满时止。
    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。


    特此公告。



                                                  潍柴重机股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二一年十二月十三日
    附：温涛先生简历
    温涛先生，1983 年 6 月出生，本科学历，会计师，本公司财务总监、财务
部部长。2005 年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司财务管理部驻研发财务
业务副经理、经理，潍柴重机股份有限公司财务部副部长等职。
    温涛先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提
名为财务总监的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。