证券代码：000880         证券简称：潍柴重机          公告编号：2022-005


                      潍柴重机股份有限公司
             2022年第一次临时监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第一次临时监事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2022
年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出。
    因工作变动，郑建康先生申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。根据
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，郑建康先生的辞职将导致公司
监事会成员人数低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，郑建康先生仍继
续履行监事职责直至公司股东大会补选产生新任监事之日止。
    截至本公告披露日，郑建康先生未持有公司股份。郑建康先生辞去上述职务
后不再担任公司任何职务，公司对郑建康先生在任职期间对公司发展做出的贡献
深表感谢。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3
票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论后，合法有效地审议了如下议案：
    关于选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
    鉴于郑建康先生因工作变动辞去公司第八届监事会主席及监事职务，根据
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会同意提名章旭女士
为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起至本届监事会任期届满时止。（章旭女士简历附后）
    该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。



                                                 潍柴重机股份有限公司
                                                       监事会
                                                 二〇二二年二月十七日


    附：章旭女士简历
    章旭女士，1975 年 6 月出生，本科学历，高级会计师；潍柴控股集团有限
公司审计总监。1996 年参加工作，历任潍柴控股集团有限公司财务共享中心副
主任兼资金业务经理，潍柴动力股份有限公司审计部部长、审计监察部副部长，
潍柴重机股份有限公司财务总监、财务部部长等职。
    章旭女士为公司控股股东潍柴控股集团有限公司审计总监，未持有本公司
股票；不存在不得提名为监事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。