潍柴重机:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-03-11
证券代 码: 000880 证券 简称 :潍 柴重 机 公 告编 号: 2022-008
潍柴重机股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情况;
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1.本次股东大会的召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年3月10日(星期四)下午14:50
(2)网络投票时间:
采用交易系统投票的时间:2022年3月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午
13:00—15:00。
采用互联网投票的时间:2022年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点:山东省潍坊市公司会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区
富海大街17号)
3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:董事尹晓青先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出 席 本次 股 东大 会现 场 会议 和网 络 投票 的 股东 及股 东 代表 共5人 ,代 表股 份
169,166,400股,占公司总股本331,320,600股的51.0582%。
1.出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份169,158,600股,占公司总股本
的51.0559%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东3人,代表股份7,800股,占公司总股本的0.0024%。
3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列
席了本次会议,北京市通商律师事务所律师对本次大会进行见证。
四、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,其中,议案 1-3 涉及
关联交易,关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决,具体表决情况如下:
同意 反对 弃权
序号 议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于公司日常关 整体 67,805,700 99.9969% 2,100 0.0031% 0 0.0000%
联交易 2022 年
1
预计发生额的议 中小投
5,700 73.0769% 2,100 26.9231% 0 0.0000%
案 资者
关于调整公司及
附属公司向潍柴
整体 67,805,700 99.9969% 2,100 0.0031% 0 0.0000%
动力及其附属公
司销售柴油机及
2
相关产品、原材
料及提供劳务、 中小投
5,700 73.0769% 2,100 26.9231% 0 0.0000%
技术等相关服务 资者
关联交易的议案
关于公司与山重
整体 67,805,700 99.9969% 2,100 0.0031% 0 0.0000%
融资租赁有限公
3
司开展融资租赁 中小投
资者 5,700 73.0769% 2,100 26.9231% 0 0.0000%
业务的议案
关于选举公司第
八届监事会非职
4 整体 169,158,600 99.9954% 7,800 0.0046% 0 0.0000%
工代表监事的议
案
表决结果:上述议案均获得本次有效表决权股份总数1/2以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市通商律师事务所
2.律师姓名:潘兴高、姚金
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。
六、本次会议备查文件
1.2022年第一次临时股东大会决议
2.北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2022年第一次临时
股东大会的法律意见书》
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二○二二年三月十日