证券代 码： 000880            证券 简称 ：潍 柴重 机            公 告编 号： 2022-008


                           潍柴重机股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开的情况
    1．本次股东大会的召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年3月10日（星期四）下午14:50
    （2）网络投票时间：
    采用交易系统投票的时间：2022年3月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
    采用互联网投票的时间：2022年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区
富海大街17号）
    3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4．会议召集人：公司董事会
    5．主持人：董事尹晓青先生
    6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出 席 本次 股 东大 会现 场 会议 和网 络 投票 的 股东 及股 东 代表 共5人 ，代 表股 份
169,166,400股，占公司总股本331,320,600股的51.0582％。
    1．出席现场会议的股东情况
    出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份169,158,600股，占公司总股本
的51.0559％。
         2．网络投票情况
         通过网络投票的股东3人，代表股份7,800股，占公司总股本的0.0024％。
         3．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列
     席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行见证。
         四、议案审议和表决情况
         本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，议案 1-3 涉及
     关联交易，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决，具体表决情况如下：

                                            同意                       反对                弃权
序号      议案名称        类别
                                     股数            比例      股数       比例      股数      比例

       关于公司日常关     整体    67,805,700       99.9969％   2,100     0.0031％    0      0.0000％
        联交易 2022 年
 1
       预计发生额的议    中小投
                                    5,700          73.0769％   2,100    26.9231％    0      0.0000％
             案           资者


       关于调整公司及
       附属公司向潍柴
                          整体    67,805,700       99.9969％   2,100     0.0031％    0      0.0000％
       动力及其附属公
       司销售柴油机及
 2
       相关产品、原材
       料及提供劳务、    中小投
                                    5,700          73.0769％   2,100    26.9231％    0      0.0000％
       技术等相关服务     资者
       关联交易的议案

       关于公司与山重
                          整体    67,805,700       99.9969％   2,100     0.0031％    0      0.0000％
       融资租赁有限公
 3
       司开展融资租赁    中小投
                           资者     5,700          73.0769％   2,100    26.9231％    0      0.0000％
         业务的议案

       关于选举公司第
       八届监事会非职
 4                        整体    169,158,600   99.9954％      7,800    0.0046％     0      0.0000％
       工代表监事的议
             案

         表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数1/2以上通过。
    五、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
    2．律师姓名：潘兴高、姚金
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
    六、本次会议备查文件
    1．2022年第一次临时股东大会决议
    2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2022年第一次临时
股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                                    潍柴重机股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二○二二年三月十日