证券代码：000880          证券简称：潍柴重机          公告编号：2022-011


                         潍柴重机股份有限公司
                     八届三次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日上午 11:00 在
山东省潍坊市召开了八届三次监事会会议，会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子
邮件或送达的方式发出。
    会议由公司监事会主席章旭女士主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法
有效。经出席会议监事逐项审议并表决形成了如下决议：
    1．关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2021 年度股东大会审议。
    《潍柴重机股份有限公司 2021 年度报告全文》 《潍柴重机股份有限公司
2021 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2．关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2021 年度股东大会审议。
    《潍柴重机股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》全文详见指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3．关于公司 2021 年度财务报告及审计报告的议案
                                      1
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2021 年度股东大会审议。
    4．关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2021 年度股东大会审议。
    5．关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2021 年度股东大会审议。
    6．关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
    公司监事会对《公司 2021 年度内部控制评价报告》发表意见如下：
    公司监事会认真审阅了《公司 2021 年度内部控制评价报告》，认为公司现行
的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，
各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发
展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
全体监事一致认为，《公司 2021 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况。
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《潍柴重机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7．关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《潍柴重机股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》全文详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    8．关于公司 2021 年度利润分配的议案
    公司拟以 2021 年 12 月 31 日为基准日的总股本 331,320,600 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不实施公
积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2021 年度股东大会审议。

                                      2
    9．关于续聘公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
    同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计
机构、内部控制审计机构，聘期一年。
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2021 年度股东大会审议。
    上述议案内容详见公司同时披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，该
公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10．关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案
    公司监事会认为：公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策
规定，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提上述资产减值准备可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
    上述第 1-5、8-9 项议案将提交 2021 年度股东大会审议。


    特此公告。



                                                     潍柴重机股份有限公司
                                                           监事会
                                                   二〇二二年三月二十九日




                                     3