潍柴重机:监事会决议公告2022-04-30
证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2022-018
潍柴重机股份有限公司
2022年第三次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第三次临时监事会会议(下称“会议”)。会议通知已于 2022
年 4 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际
出席会议监事 3 人,共收回有效表决票 3 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:
1.关于公司 2022 年第一季度报告的议案
公司监事会认为:董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果为:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2.关于计提辞退福利的议案
公司监事会认为:公司本次计提辞退福利的审议程序合法合规、依据充分;
此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司后续的持续经营,同意本次
计提辞退福利。
该议案表决结果为:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案获得通过。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十九日