证券代码：000880         证券简称：潍柴重机          公告编号：2022-017


                      潍柴重机股份有限公司
            2022年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2022
年 4 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    1.关于公司 2022 年第一季度报告的议案
    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    《潍柴重机股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2.关于计提辞退福利的议案
    按照公司相关政策，根据《企业会计准则第 13 号－或有事项》以及《企业
会计准则第 9 号－职工薪酬》第六条的相关规定，预计 2022 年公司计提辞退福
利费用 2,500 万元，减少公司 2022 年净利润 2,125 万元。
    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    3.关于公司及附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购发动机及相关
产品关联交易的议案
    该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。
    该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《日常持续性关联交易公告》。
    特此公告。
 潍柴重机股份有限公司
        董事会
二〇二二年四月二十九日