证券代码：000880           证券简称：潍柴重机             公告编号：2022-020

      潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    释义：
    潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
    潍柴西港：潍柴西港新能源动力有限公司
    一、关联交易概述
    根据业务发展需要，公司于2022年4月29日召开的2022年第三次临时董事会
会议审议通过了《关于公司及附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购发动
机及相关产品关联交易的议案》，在该议案表决时，关联董事张泉回避表决。
    本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需经过有关政府部门的批准。
    二、关联交易基本情况
    鉴于本公司董事张泉同时担任潍柴西港董事，根据深圳证券交易所《股票上
市规则》6.3.3条的规定，潍柴重机与潍柴西港构成关联关系，本次交易构成关
联交易。
    因业务发展需要，公司向潍柴西港采购发动机及相关产品，预计2022年关联
交易金额不超过人民币3,000.00万元（不含税）。
    三、关联方介绍
    （一）关联方基本情况


                                                            法定   与本公司
   企业名称    注册资本    注册地          主营业务
                                                          代表人     关系

                                     主要从事机动车、发
                                     电和船舶用的气体发
                          潍坊市高   动机、气体发动机用
  潍柴西港新              新技术产   调压器及其他替代内
               887.98万                                            关联董事
  能源动力有              业开发区   燃机（和相关零部件   张泉
                 美元                                                任职
    限公司                福寿东街   及套件）以及相关产
                          197号甲    品的研究、开发、生
                                     产和销售；气体发动
                                     机改装；与合营产品

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                                    的有关配套服务；商
                                    务咨询及服务(依法
                                    须经批准的项目，经
                                    相关部门批准后方可
                                    开展经营活动，有效
                                    期以许可证为准)。

       （二）关联方履约能力分析
       潍柴西港成立于1999年，最近三年主营业务经营情况和发展状况稳健。截至
2021年12月31日，该公司总资产为9.56亿元，净资产为2.29亿元，2021年度，该
公司营业收入为38.24亿元（以上财务数据已经审计）。上述关联方依法存续且
经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账
损失。该关联方不是失信被执行人。
       四、关联交易主要内容
       本公司及附属公司与上述关联人发生的各项交易均遵循自愿、公平合理、协
商一致的原则并依照一般商业条款进行，交易价格按照公允价格执行。本公司及
附属公司与上述关联人的交易均以协议方式明确各方的权利与义务，包括交易价
格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，
不存在损害本公司全体股东利益的情形。
       五、交易目的和交易对上市公司的影响
       本次关联交易属于公司正常的业务合作，交易的决策严格按照公司的相关制
度进行，交易定价具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司
的独立性构成影响。
       六、审议程序及独立董事意见
       上述关联交易事项已提交公司2022年第三次临时董事会会议审议。根据深圳
证券交易所《股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。
       公司独立董事对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如
下：
       1.同意将《关于公司及附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购发动机
及相关产品关联交易的议案》提交公司2022年第三次临时董事会会议审议。
       2.发生的日常关联交易系正常业务开展所需，交易定价按照公允价格确定，
遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没
有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章

                                      2
程》的规定。
    3.董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关
联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2022年初至本公告披露日，公司与潍柴西港发生的关联交易金额为777.64
万元。
    八、备查文件目录
    1．公司 2022 年第三次临时董事会会议决议；
    2．公司独立董事发表的事前认可及独立意见；
    3．关联交易情况概述表。




                                                   潍柴重机股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二二年四月二十九日




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