证券代码：000880          证券简称：潍柴重机          公告编号：2022-026


                         潍柴重机股份有限公司
                    2021 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
   1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；
   2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开的情况
   1．本次股东大会的召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022年6月24日（星期五）下午14:50开始
   （2）网络投票时间：
   采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年6月24日上午9:15-9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00。
   采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年6月24日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
   2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区
富海大街17号）
   3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
   4．会议召集人：公司董事会
   5．主持人：董事长王志坚先生
   6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的
股份169,181,320股，占公司总股本331,320,600股的51.0627％。
   1．出席现场会议的股东情况
   出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占

                                       1
公司总股本的51.0559％。
    2．网络投票情况
    通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份 22,720股，占公司总股本的
0.0069％。
    3．公司部分董事、董事候选人、监事及董事会秘书通过现场或视频会议方式出席
了本次会议，公司部分高级管理人员及和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师通
过现场或视频会议方式列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行
见证。
    四、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体
表决情况详见后附《潍柴重机 2021 年度股东大会议案表决结果统计表》）：
    1．关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
    该议案获得通过。
    2．关于公司2021年度董事会工作报告的议案
    该议案获得通过。
    3．关于公司2021年度监事会工作报告的议案
    该议案获得通过。
    4．关于公司2021年度财务报告及审计报告的议案
    该议案获得通过。
    5．关于公司2021年度财务决算报告的议案
    该议案获得通过。
    6．关于公司2022年度财务预算报告的议案
    该议案获得通过。
    7．关于公司2021年度利润分配的议案
    公 司 2021 年度 利润 分配 方 案 为： 公司 以 2021 年 12 月 31 日为 基 准日 的 总 股 本
331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不实
施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
    该议案获得通过。
    8．关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
    决议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构、内
                                            2
部控制审计机构，聘期为一年。
   该议案获得通过。
    9．关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
   本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
   该议案获得通过。
    10．关于选举王学文为公司第八届董事会非独立董事的议案
   王学文先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会期限相同，
自本次股东大会审议通过之日起生效。
   董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
   该议案获得通过。
    五、独立董事述职报告
   在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2021年度工作述职报告。《独立董
事述职报告》已于2022年3月31日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、律师出具的法律意见
   1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
   2．律师姓名：潘兴高、姚金
   3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
    七、本次会议备查文件
   1．2021年度股东大会决议
   2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2021年度股东大会
的法律意见书》
   特此公告。


                                                    潍柴重机股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二○二二年六月二十四日



                                     3
                                           潍柴重机 2021 年度股东大会议案表决结果统计表

                                                         同意                       反对                     弃权
序号           议案名称             类别
                                                  股数            比例      股数            比例      股数           比例


议案   关于公司 2021 年度报告全文
                                    整体      169,179,720       99.9991％   1,600          0.0009％    0            0.0000％
 1           及摘要的议案


议案   关于公司 2021 年度董事会工
                                    整体      169,179,720       99.9991％   1,600          0.0009％    0            0.0000％
 2           作报告的议案


议案   关于公司 2021 年度监事会工
                                    整体      169,179,720       99.9991％   1,600          0.0009％    0            0.0000％
 3           作报告的议案


议案   关于公司 2021 年度财务报告
                                    整体      169,179,720       99.9991％   1,600          0.0009％    0            0.0000％
 4         及审计报告的议案


议案
       关于公司 2021 年度财务决算   整体      169,179,720       99.9991％   1,600          0.0009％    0            0.0000％
 5             报告的议案


议案   关于公司 2022 年度财务预算
                                    整体      169,179,720       99.9991％   1,600          0.0009％    0            0.0000％
 6            报告的议案


                                                                   4
议案   关于公司 2021 年度利润分配    整体    169,179,720   99.9991％   1,600   0.0009％   0   0.0000％

 7              的议案              中小投
                                               21,120      92.9577％   1,600   7.0423％   0   0.0000％
                                      资者

       关于续聘公司 2022 年度财务    整体    169,179,720   99.9991％   1,600   0.0009％   0   0.0000％
议案
       审计机构、内部控制审计机构
 8                                  中小投
                                               21,120      92.9577％   1,600   7.0423％   0   0.0000％
                的议案                资者


议案   关于公司与山东重工集团财务    整体    67,821,120    99.9976％   1,600   0.0024％   0   0.0000％

 9      有限公司关联交易的议案      中小投
                                               21,120      92.9577％   1,600   7.0423％   0   0.0000％
                                      资者

议案   关于选举王学文为公司第八届    整体    169,179,720   99.9991％   1,600   0.0009％   0   0.0000％

10      董事会非独立董事的议案      中小投
                                               21,120      92.9577％   1,600   7.0423％   0   0.0000％
                                      资者




                                                              5