证券代码：000880         证券简称：潍柴重机        公告编号：2022-028


                     潍柴重机股份有限公司
         关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2022年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2022年7月4日召
开的公司2022年第四次临时董事会已经审议通过了《关于召开2022年第二次临时
股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经2022年7月4日召开的公司2022
年第四次临时董事会会议审议通过。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2022年7月21日(星期四)下午14:50开始
    网络投票时间：
    1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月21
日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7
月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    （六）会议股权登记日：2022年7月14日(星期四)
    （七）会议出席对象
                                   1
       1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
       于股权登记日2022年7月14日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。(授权委托书详见附件2)
       2．公司董事、监事及高级管理人员。
       3．公司聘请的律师。
       4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公
司会议室
       二、会议审议事项
                        2022年第二次临时股东大会议案编码表

                                                                  备注
议案
                                议案名称
编码                                                           该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
 100     总议案:除累积投票议案外的所有议案                         √

                                 非累积投票议案

1.00     关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案                  √
       说明：上述议案的详细情况，请见2022年7月5日刊载于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司将对上
述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
       三、股东大会会议登记等事项
       本次股东大会现场会议的登记方法
       （一）登记手续
       1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出
席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
       2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本
人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
       3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公
司登记地点的时间为准。

                                        2
    （二）登记时间
    2022年7月20日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
    （三）登记地点
    本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
    邮政编码：261108
    联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
    联 系 人：韩彬、刘翠霞
    （四）会议费用
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    （五）重要提示
    为严防新冠疫情扩散，保障参会人员安全，公司董事会鼓励投资者通过网络
投票方式参加本次会议。为避免影响现场参会，请拟现场出席会议的股东或其代
理人提前关注并严格遵守潍坊市及公司的疫情防控有关要求，并须尽早与公司联
系登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息；现场参会时采取有效的防护措
施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详
见附件1)。
    五、备查文件
    2022年第四次临时董事会会议决议公告。


    特此公告。
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：2022年第二次临时股东大会授权委托书


                                           潍柴重机股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年七月四日




                                  3
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360880
    2．投票简称：潍重投票
    3．议案设置及意见表决
    （1）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年7月21日的交易
时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月21
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                  4
附件2：

                 2022年第二次临时股东大会授权委托书

       兹委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份
有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示
进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                        备注
议案                                                   该列打
                          议案名称                              同意   反对   弃权
编码                                                   勾的栏
                                                       目可以
                                                         投票
100      总议案:除累积投票议案外的所有议案               √

                                  非累积投票议案

1.00     关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案        √
注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：                          委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：                                        受托人身份证号：
委托书有效期限：                                    委托日期:     年     月     日




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