证券代码：000880         证券简称：潍柴重机           公告编号：2022-027


                      潍柴重机股份有限公司
             2022年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日以通讯表决方式
召开了公司 2022 年第四次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2022
年 7 月 1 日以电子邮件或专人送达方式发出。
    因工作变动，李宗立先生申请辞去公司第八届董事会董事、首席技术官等职
务。截至本公告披露日，李宗立先生未持有公司股份。李宗立先生辞去上述职务
后不再担任公司任何职务，公司对李宗立先生在任职期间为公司发展做出的贡献
深表感谢。
    本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8
票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论后，合法有效地审议了如下议案：
    1.关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
    鉴于李宗立先生因工作变动原因辞去公司董事、首席技术官等职务，经董事
会提名委员会资格审核通过，同意选举傅强先生为公司第八届董事会非独立董事
候选人。傅强先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的
资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。（傅强先生简历附后）
    傅强先生当选后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
    该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    2.关于调整公司第八届董事会相关专业委员会委员的议案
    经审议，同意选举王学文先生为审核委员会、薪酬与考核委员会委员，调整
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后相关专业委员会组成情况如下：
    审核委员会：张树明、王学文、杨建国、王志明，其中张树明为该委员会召
集人。
    薪酬与考核委员会：王志明、王志坚、王学文、张树明，其中王志明为该委
员会召集人。
    上述委员任期至本届董事会任期届满时止。
    该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    3.关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 1 项议案将提交
公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司拟定于 2022 年 7 月 21 日(星期四)
下午 14:50 以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临
时股东大会，现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号
公司会议室。
    该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

                                                 潍柴重机股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二二年七月四日
    附：傅强先生简历
    傅强先生，1983 年 6 月出生，本科学历，工程师，本公司党委书记、总经
理兼质量总监、安全总监。2005 年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司三号
工厂厂长助理、副厂长、厂长、制造部部长等职。
    傅强先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提
名为董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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