潍柴重机股份有限公司
              董事会提名委员会工作细则修订条文对照表
     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《潍柴重机股份有限
公司章程》等相关规定，同时结合潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）实际
情况，经公司八届四次董事会会议审议通过，公司对现行《董事会提名委员会工作细
则》的部分条款进行了修订，修订后的《董事会提名委员会工作细则》经公司股东大
会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下：
序
                  修订前条文                                  修订后条文
号
                                                   新增
1        无                                        （本制度于【】年【】月【】日经公司【】
                                               股东大会会议审议通过）
         第一条 为了适应山东巨力股份有限公         第一条 为了适应潍柴重机股份有限公司
     司（以下简称“公司”）发展需要，完善公    （以下简称“公司”）发展需要，完善公司治理，
     司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，    广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人
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     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公    民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
     司治理准则》、《公司章程》及其他有关规    《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有
     定，制定本工作细则。                      关规定，制定本工作细则。
         第二条 提名委员会是董事会下设的常         第二条 提名委员会是董事会下设的常设专
     设专门工作机构，主要负责选择适合公司发    门工作机构，主要负责选择适合公司发展需要的
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     展需要的董事、经理人员。向董事会报告，    董事、高级管理人员（以下简称“经理人员”）。
     对董事会负责。                            向董事会报告，对董事会负责。

         第五条 提名委员会设主席委员一名，     第五条 提名委员会设主席委员（召集人）
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     由独立董事担任，负责主持委员会工作。  一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
         第八条 提名委员会的主要职责权限：
                                                   第八条 提名委员会的主要职责权限：
         ……
                                                   ……
         （三）根据提名工作组提出的方案选定
                                                   （三）根据提名工作组提出的方案选定合格
5    合格的董事、经理人员和其他需提请董事会
                                               的董事、经理人员的人选，并对董事候选人和经
     聘任的其他高级管理人员的人选，并对董事
                                               理人员候选人进行审核并向董事会提出建议；
     候选人和经理人选向董事会提出建议；
                                                   （四）董事会授权的其他事宜。
         （四）董事会授权的其他事宜。
         第九条 提名委员会对董事会负责，委         第九条 提名委员会对董事会负责，委员会
     员会的提案提交董事会审议决定；控股股东    的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分
     在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分    理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员
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     尊重提名委员会的建议；否则，不能提出替    会的建议；否则，不能提出替代性的董事、经理
     代性的董事、经理人选。                    人员人选。
         ……                                      ……
         第十一条 董事、经理人员的选任程序：       第十一条 董事、经理人员的选任程序：
         ……                                      ……
         （二）提名工作组应当在本公司、控股        （二）提名工作组应当在本公司、控股（参
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     （参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻    股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经
     董事、经理人选，然后提交提名委员会；      理人员人选，然后提交提名委员会；
         （三）提名委员会在决策前应当搜集初        （三）提名委员会在决策前应当搜集初选人
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     选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、   的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
     全部兼职等情况，形成书面材料；             职等情况，形成书面材料；
         （四）提名委员会负责征求被提名人对         （四）提名委员会负责征求被提名人对提名
     提名的同意，否则不能将其作为董事、经理     的同意，否则不能将其作为董事、经理人员人选；
     人选；                                         （五）提名委员会根据董事、经理人员的任
         （五）提名委员会根据董事、经理的任     职条件，对提名工作组提出的人选进行资格审
     职条件，对提名工作组提出的人选进行资格     查；
     审查；                                         （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员
         （六）在选举新的董事和聘任新的经理     前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘
     人员前一至两个月，向董事会提出董事候选     经理人员人选的建议和相关材料；
     人和新聘经理人选的建议和相关材料；             （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他
         （七）根据董事会决定和反馈意见进行     后续工作。
     其他后续工作。
         第十二条 董事长的任职条件：                第十二条 董事长的任职条件：
         只有符合以下条件者，才能根据本办法         只有符合以下条件者，才能根据本工作细则
8    第十条所规定的程序，由提名委员会提名作     第十条所规定的程序，由提名委员会提名作为本
     为本公司董事长候选人：                     公司董事长候选人：
         ……                                       ……

         第二十四条 本工作细则自股东大会通     第二十四条 本工作细则自董事会通过之日
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     过之日起实施。                        起实施。

         第二十五条 本工作细则未尽事宜，按
                                                    第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家
     国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
                                                有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本
     执行；本工作细则如与国家日后颁布的法
                                                工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
10   律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
                                                法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家
     相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司
                                                有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
     章程》的规定执行，并立即修订，报股东大
                                                立即修订，报董事会审议通过。
     会审议通过。



                                                           潍柴重机股份有限公司董事会
                                                             二〇二二年八月二十九日




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