潍柴重机:潍柴重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订条文对照表2022-08-31
潍柴重机股份有限公司
董事会提名委员会工作细则修订条文对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《潍柴重机股份有限
公司章程》等相关规定,同时结合潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”)实际
情况,经公司八届四次董事会会议审议通过,公司对现行《董事会提名委员会工作细
则》的部分条款进行了修订,修订后的《董事会提名委员会工作细则》经公司股东大
会审议通过后方可生效,具体修订内容对照如下:
序
修订前条文 修订后条文
号
新增
1 无 (本制度于【】年【】月【】日经公司【】
股东大会会议审议通过)
第一条 为了适应山东巨力股份有限公 第一条 为了适应潍柴重机股份有限公司
司(以下简称“公司”)发展需要,完善公 (以下简称“公司”)发展需要,完善公司治理,
司治理,广泛吸纳人才,实现可持续发展, 广泛吸纳人才,实现可持续发展,根据《中华人
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有
定,制定本工作细则。 关规定,制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的常 第二条 提名委员会是董事会下设的常设专
设专门工作机构,主要负责选择适合公司发 门工作机构,主要负责选择适合公司发展需要的
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展需要的董事、经理人员。向董事会报告, 董事、高级管理人员(以下简称“经理人员”)。
对董事会负责。 向董事会报告,对董事会负责。
第五条 提名委员会设主席委员一名, 第五条 提名委员会设主席委员(召集人)
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由独立董事担任,负责主持委员会工作。 一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。
第八条 提名委员会的主要职责权限:
第八条 提名委员会的主要职责权限:
……
……
(三)根据提名工作组提出的方案选定
(三)根据提名工作组提出的方案选定合格
5 合格的董事、经理人员和其他需提请董事会
的董事、经理人员的人选,并对董事候选人和经
聘任的其他高级管理人员的人选,并对董事
理人员候选人进行审核并向董事会提出建议;
候选人和经理人选向董事会提出建议;
(四)董事会授权的其他事宜。
(四)董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责,委 第九条 提名委员会对董事会负责,委员会
员会的提案提交董事会审议决定;控股股东 的提案提交董事会审议决定;控股股东在无充分
在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分 理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员
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尊重提名委员会的建议;否则,不能提出替 会的建议;否则,不能提出替代性的董事、经理
代性的董事、经理人选。 人员人选。
…… ……
第十一条 董事、经理人员的选任程序: 第十一条 董事、经理人员的选任程序:
…… ……
(二)提名工作组应当在本公司、控股 (二)提名工作组应当在本公司、控股(参
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(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻 股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经
董事、经理人选,然后提交提名委员会; 理人员人选,然后提交提名委员会;
(三)提名委员会在决策前应当搜集初 (三)提名委员会在决策前应当搜集初选人
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选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
全部兼职等情况,形成书面材料; 职等情况,形成书面材料;
(四)提名委员会负责征求被提名人对 (四)提名委员会负责征求被提名人对提名
提名的同意,否则不能将其作为董事、经理 的同意,否则不能将其作为董事、经理人员人选;
人选; (五)提名委员会根据董事、经理人员的任
(五)提名委员会根据董事、经理的任 职条件,对提名工作组提出的人选进行资格审
职条件,对提名工作组提出的人选进行资格 查;
审查; (六)在选举新的董事和聘任新的经理人员
(六)在选举新的董事和聘任新的经理 前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘
人员前一至两个月,向董事会提出董事候选 经理人员人选的建议和相关材料;
人和新聘经理人选的建议和相关材料; (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他
(七)根据董事会决定和反馈意见进行 后续工作。
其他后续工作。
第十二条 董事长的任职条件: 第十二条 董事长的任职条件:
只有符合以下条件者,才能根据本办法 只有符合以下条件者,才能根据本工作细则
8 第十条所规定的程序,由提名委员会提名作 第十条所规定的程序,由提名委员会提名作为本
为本公司董事长候选人: 公司董事长候选人:
…… ……
第二十四条 本工作细则自股东大会通 第二十四条 本工作细则自董事会通过之日
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过之日起实施。 起实施。
第二十五条 本工作细则未尽事宜,按
第二十五条 本工作细则未尽事宜,按国家
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本
执行;本工作细则如与国家日后颁布的法
工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
10 律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家
相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司
有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并
章程》的规定执行,并立即修订,报股东大
立即修订,报董事会审议通过。
会审议通过。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日
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