证券简称：茂业通信            证券代码：000889            公告编号：2018—103


            茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
                2018 年第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面
通知，于 2018 年 10 月 20 日以本人签收或邮件方式发出。2018 年 10 月 26 日上
午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2018 年第十
九次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和
高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
    1、审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文》。公司 2018 年第三季度报
告全文及正文于本公告日，刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求变更会计政策，本次会
计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利
润产生任何影响。该会计政策变更公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                             茂业通信网络股份有限公司董事会
                                                            2018 年 10 月 30 日