茂业通信：关于改聘会计师事务所的公告2018-11-23
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—116
茂业通信网络股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日召开的
第七届董事会 2018 年第二十次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
公司董事会拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）
为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，现将相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中兴华”)在执业过
程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机
构职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。由于中兴华聘期已满，且已
经连续为公司提供审计服务多年，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考
虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司前期调查、公开选聘和慎重考虑，公司拟
聘请北京兴华担任公司 2018 年度审计和内控审计机构，聘期一年，费用为人民币 130
万元（其中包含内控审计费用）。
公司董事会对中兴华审计团队多年来为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷
心感谢。
二、拟聘会计师事务所情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1992 年，1995 年取得证券、期
货相关业务资质，2000 年加入马施云国际会计公司（MooreStephens International），
成为其在中国大陆的成员所,2013 年 11 月 22 日改制为特殊普通合伙制性质的会计师事
务所。北京兴华现有从业人员 1805 人，注册会计师 513 人，具有高级职称的人员 58
人，具有注册税务师、注册评估师等职业资格的人员 200 余人。北京兴华在中国注册
会计师协会公布的 2016 年会计师事务所综合评价前百家信息中排第 16 名；在北京注
册会计师协会公布的北京地区 2017 年度 100 家会计师事务所信息排名中排第 11 名。
三、改聘会计师事务所履行的程序说明
（一）公司已提前与原审计机构就更换会计师事务所事宜进行了沟通，征得其理
解和支持。
（二）公司董事会审计委员会对北京兴华的业务资质与执业质量进行了充分了解，
并对北京兴华的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为
北京兴华具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
（三）公司于 2018 年11月22日召开的第七届董事会 2018 年第二十次会议审议
通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京兴华为公司 2018 年度财务
和内部控制审计机构，聘期一年。
四、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（一）事前认可意见
经核查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业
资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计
工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意聘请北京兴华会计师事务所为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交
公司第七届董事会2018年第二十次会议审议。
（二）独立意见
1、公司拟改聘 2018 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
2、北京兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务和内部控制审计工作的要求。
3、本次拟改聘会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本次改聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，改聘会计师事务所事项
自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、公司第七届董事会 2018 年第二十次会议决议；
2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司董事会
2018 年 11 月 23 日
