证券简称：中嘉博创            证券代码：000889            公告编号：2018—121


         中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会
               2018 年第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）的本次会议书
面通知，于 2018 年 12 月 4 日以本人签收或邮件方式发出。2018 年 12 月 10 日，
公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2018 年第二十一
次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相
关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了
《关于变更证券简称的议案》。鉴于公司名称已变更，决定将公司证券简称由“茂
业通信”变更为“中嘉博创”。详见于 2018 年 12 月 11 日刊载在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司名称、证券简称的公告》（公告
编号：2018-122）。

    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                            2018 年 12 月 12 日