证券简称：中嘉博创           证券代码：000889           公告编号：2018—131


                 中嘉博创信息技术股份有限公司
             第七届监事会 2018 年第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会 2018
年第九次会议的通知，于 2018 年 12 月 21 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于
2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
    1、逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份预案的议案》。
    经审核，监事会认为：公司回购股份预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《关于认真学习贯彻<全国人民
代表大会常务委员会关于《修改中华人民共和国公司法》的决定>的通知》《深圳证券
交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 公司本次回购股份不会对
公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本
次回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意
回购公司股份的预案。
    具体内容详见于本公告日，刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上
的《关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018—132）。
    2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股份回购相关事项
的议案》。详情可查阅于本公告同日，刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网上的公司第七届董事会 2018 年第二十二次会议决议公告(公告编号：2018—130)。
    以上议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。


                                   中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
                                                    2018 年 12 月 28 日