证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—10
中嘉博创信息技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、召开时间：(1) 现场会议召开时间：2019 年 1 月 14 日(星期一)下午 2:00；(2)
通过互联网投票系统投票的时间：2019 年 1 月 13 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 14 日下
午 3:00；(3) 通过深交所交易系统网络投票的时间：2019 年 1 月 14 日上午 9:30 至 11:30，
当日下午 1:00 至 3:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 1 号北京阳光温特莱酒店十层文
贤厅。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：柳攀董事(半数以上董事共同推举)。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2019 年第一次临
时股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2018 年 12
月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出本次股东大会
会议通知，于 2019 年 1 月 4 日在巨潮资讯网上刊载了《中嘉博创信息技术股份有限公
司关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，于 2019
年 1 月 9 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 出席会议情况。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数量 326,655,225 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 48.8200%；通过网络投票出席会议的股东人数为 7
人，代表股份数量 162,051,607 股，占公司有表决权股份总数的比例为 24.2193%。其
中，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 19,854,022 股，占公司有表决权股份
总数的比例为 2.9673%。
1
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任 9 名董事中，4 人出
席，5 人因工作未出席；(2)现任 5 名监事中，4 人出席，1 人因工作未出席；(3)现任 3
名高级管理人员中，2 人出席，1 人因工作未出席。
3、公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一) 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会审议的 1 至 11 项提案和其中涉及逐项表决的提案以特别决议表决，
均获出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，修订后的《公司章程》于
本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
(二) 大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)
1、提案《关于修订公司章程的议案》的表决结果。
表决
提案名称 表决情况
结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于修订公 488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
司章程的议 其中中小 其中中小 其中中小 通过
案 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比 2”是指占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的百分比。（下同）
2、提案《关于回购部分社会公众股份预案的议案》的逐项表决结果。
逐项表决 表决
表决情况
提案名称 结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
拟回购股份 488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
的目的及用 其中中小 其中中小 其中中小 通过
途 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
拟回购股份 其中中小 其中中小 其中中小 通过
占比 2 占比 2 占比 2
的方式 股东股份 股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
2
逐项表决 表决
表决情况
提案名称 结果
拟回购股份 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
的种类、数
量、占公司 484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
总股本的比 其中中小 其中中小 其中中小 通过
例及拟用于 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
回购的资金
总额 16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
拟用于回购
其中中小 其中中小 其中中小 通过
的资金来源 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
拟回购股份 484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
的价格区间 其中中小 其中中小 其中中小 通过
及定价原则 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
拟回购股份
其中中小 其中中小 其中中小 通过
的实施期限 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
3、提案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事项的议案》的表决结果。
表决
提案名称 表决情况
结果
关于提请股 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
东大会授权 484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
董事会全权
其中中小 其中中小 其中中小 通过
办理本次股 占比 2 占比 2 占比 2
份回购相关 股东股份 股东股份 股东股份
事项的议案 16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
4、提案《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》的表决结果。
表决
提案名称 表决情况
结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于公司符 488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
合公开发行
可转换公司 其中中小 其中中小 其中中小
占比 2 占比 2 占比 2 通过
债券条件的 股东股份 股东股份 股东股份
议案
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
3
5、提案《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的逐项表决结果。
逐项表决 表决
表决情况
提案名称 结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
发行证券
其中中小 其中中小 其中中小 通过
的种类 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
发行规模 其中中小 其中中小 其中中小 通过
占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
票面金额 484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
和发行价 其中中小 其中中小 其中中小 通过
格 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
债券期限 其中中小 其中中小 其中中小 通过
占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
债券利率 其中中小 其中中小 其中中小 通过
占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
还本付息 488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
的期限和 其中中小 其中中小 其中中小 通过
方式 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
担保事项 其中中小 其中中小 其中中小 通过
占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
4
逐项表决 表决
表决情况
提案名称 结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
转股期限 其中中小 其中中小 其中中小 通过
占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
转股价格 484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
的确定及 其中中小 其中中小 其中中小 通过
其调整 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
转股价格 488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
向下修正 其中中小 其中中小 其中中小 通过
条款 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
转股股数
其中中小 其中中小 其中中小 通过
确定方式 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
赎回条款 其中中小 其中中小 其中中小 通过
占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
回售条款 其中中小 其中中小 通过
同意股份 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
转股年度 488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
有关股利 其中中小 其中中小 其中中小 通过
的归属 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
5
逐项表决 表决
表决情况
提案名称 结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
向原 A 股 484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
股东配售 其中中小 其中中小 其中中小 通过
的安排 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
发行方式 488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
及发行对 其中中小 其中中小 其中中小 通过
象 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
债券持有 484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
人会议相 其中中小 其中中小 其中中小 通过
关事项 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
本次募集
其中中小 其中中小 其中中小 通过
资金用途 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
募集资金
其中中小 其中中小 其中中小 通过
存管 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
本次发行 488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
方案的有 其中中小 其中中小 其中中小 通过
效期限 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
6、提案《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》的表决结果。
表决
提案名称 表决情况
结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于公司公 484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
开发行可转
其中中小 其中中小 其中中小 通过
换公司债券 占比 2 占比 2 占比 2
预案的议案 股东股份 股东股份 股东股份
16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
6
7、提案《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的表决结果。
表决
提案名称 表决情况
结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于前次募集 488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
资金使用情况 其中中小 其中中小 其中中小 通过
报告的议案 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
8、提案《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》的表决结果。
表决
提案名称 表决情况
结果
关于公开发 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
行可转换公 484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
司债券募集
其中中小 其中中小 其中中小 通过
资金运用可 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
行性分析报
告的议案 16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
9、提案《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
的表决结果。
提案名称 表决情况 表决结果
关于公开发行 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
可转换公司债 488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
券摊薄即期回
其中中小 其中中小 其中中小 通过
报、填补措施 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
及相关承诺的
议案 19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
10、提案《关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》的表决结果。
提案名称 表决情况 表决结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于公开发
行可转换公 484,973,832 99.2361% 21,000 0.0043% 3,712,000 0.7596%
司债券持有 其中中小 其中中小 其中中小 通过
占比 2 占比 2 占比 2
人会议规则 股东股份 股东股份 股东股份
的议案 16,121,022 81.1978% 21,000 0.1058% 3,712,000 18.6965%
11、提案《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的
议案》的表决结果。
7
提案名称 表决情况 表决结果
关于提请股东 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
大会授权董事 488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
会办理本次公
其中中小 其中中小 其中中小 通过
开发行可转换 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
公司债券相关
事宜的议案 19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
12、提案《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》的表决结果。
提案名称 表决情况 表决结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于修订<募
488,685,832 99.9957% 21,000 0.0043% 0 --
集资金使用管
其中中小 其中中小 其中中小 通过
理办法>的议 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
案
19,833,022 99.8942% 21,000 0.1058% 0 --
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：唐周俊、李科峰。
3、法律意见结论：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2019 年 1 月 15 日
8