证券简称：中嘉博创         证券代码：000889         公告编号：2019—11


                 中嘉博创信息技术股份有限公司
                       独立董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立
董事徐小伍先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，徐小伍先生辞去公司第七
届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名委
员会委员职务。
    由于本次辞职事项造成独立董事占董事会人数的比例少于三分之一，根据
《公司章程》规定，在自本公告之日起的二个月内，改选的独立董事就任前，独
立董事徐小伍先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行职务。公
司董事会将尽快召开股东大会改选独立董事，改选之后或者自本公告之日起的二
个月后本次辞职事项生效，徐小伍先生不再担任公司任何职务。
    公司对徐小伍先生任职期间勤勉尽责表示感谢。
    特此公告。


                                   中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 29 日