证券简称：中嘉博创             证券代码：000889             公告编号：2019—21


          中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会
                  2019 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通
知，于 2019 年 2 月 22 日以本人签收或邮件方式发出。2019 年 2 月 27 日，公司董事
会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2019 年第三次会议。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。由于公司原聘请的 2018 年度审计
机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)尚处于证监会立案调查中，暂未恢复可转
债发行申请相关文件的出具资质，有可能会影响公司目前正在筹划申请公开发行可转
换公司债券项目的申报。根据审慎原则，经充分沟通、协调和综合评估，公司董事会
审计委员会提议，公司拟将年审会计事务所更换为具备证券、期货业务相关审计资格
的亚太（集团）会计师事务所，聘请其担任公司 2018 年度审计机构，并为公司申请公
开发行可转债提供相关服务。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网上刊载的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2019—22)，独立董
事的事前认可意见及独立董事意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。
    2、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知(议案)》。该通知
于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《中
嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                          中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                              2019 年 2 月 28 日