证券简称：中嘉博创            证券代码：000889         公告编号：2019-22


                   中嘉博创信息技术股份有限公司
                     关于变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 27 日召开
的第七届董事会 2019 年第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公
司董事会拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集
团）会计师事务所”）为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，现将相关情况公
告如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司于 2018 年 12 月 11 日召开 2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于改
聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“兴华会计师事务所”）为公司 2018 年度审计和内控审计机构。由于公司原聘
请的 2018 年度审计机构兴华会计师事务所尚处于证监会立案调查中，暂未恢复可转债
发行申请相关文件的出具资质，有可能会影响公司目前正在筹划申请公开发行可转换
公司债券项目的申报。根据审慎原则，经充分沟通、协调和综合评估，公司董事会审
计委员会提议，公司拟将年审会计事务所更换为具备证券、期货业务相关审计资格的
亚太（集团）会计师事务所，聘请其担任公司 2018 年度审计机构，并为公司申请公开
发行可转债提供相关服务。
    公司已就更换会计师事务所事项与兴华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其
理解和支持。兴华会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行
了审计机构应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

    二、拟聘会计师事务所情况
    名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：911100000785632412
    成立时间：2013 年 09 月 02 日
    注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室
    执行事务合伙人：王子龙
    企业类型：特殊普通合伙企业
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决
算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的
其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
    亚太（集团）会计师事务所注册总部设在北京，集团现设有综合部、发展部、财
务部、风险评估部、业务监管部和专业标准部等职能部门和 10 个审计业务部，并在上
海、深圳、济南、郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、大
连、天津、宁波等地拥有 22 家分所，还有河南亚太联华资产评估事务所（具有证券期
货相关业务资格）、亚太人律师事务所、北京安必盛工程造价咨询公司等紧密型合作
成员单位，形成了立足北京、辐射全国的服务网络和一条龙配套的专业服务体系。集
团所现有从业人员 1800 余人，其中注册会计师 540 余人、注册造价工程师 60 余人，
具有审计、验资、资产评估、管理咨询、财务咨询、税务咨询、工程造价咨询、财会
培训、司法鉴定、法律服务等多项职能。目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、
评估、法律、咨询等业务。

    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    （一）公司已提前与原审计机构兴华会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行
了事前沟通，征得其理解和支持，兴华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
    （二）公司董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所的业务资质与执业质
量进行了充分了解，并对亚太（集团）会计师事务所的相关资质进行了认真核查，结
合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为上市公司服务的综合资质要求，能够
胜任公司年度审计工作。
    （三）公司 2019 年 2 月 27 日召开的第七届董事会 2019 年第三次会议审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2018
年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
    （四）本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，改聘会计师事务
所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

     四、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    （一）事前认可意见
    我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务
报告审计和内部控制审计工作要求。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关
于变更会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会 2019 年第三次会议审议，并按规
定履行相关程序。
  （二）独立意见
    1、公司拟变更 2018 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务和内部
控制审计工作的要求。
    3、本次变更会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。
    综上，全体独立董事同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    五、备查文件
    1、公司第七届董事会 2019 年第三次会议决议；
    2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
    3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

    特此公告。


                                         中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                            2019 年 2 月 28 日