中嘉博创信息技术股份有限公司
                     2018 年度董事会工作报告


    2018 年度，中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等
制度的规定，本着对着全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真
贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项日常工作，保障了公司的
良好运作和可持续发展。现对董事会 2018 年度工作进行总结，并就公司未来发展和
公司 2018 年经营、2018 年公司董事会工作重点作出安排。


               第一部分   关于 2018 年度公司董事会主要工作回顾



    一、董事会尽责履职情况
    公司第七届董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事成员
数量的三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与
投资委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡
献。2018 年公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽
责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立
董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
    2018 年，董事会召开 22 次会议，共审议通过 79 项议案，会议作出的各项决议、
纪要得到执行；共召集了 8 次股东大会，董事会提请审议事项均获得了通过。公司董
事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披
露质量和公司透明度，维护投资者的利益。
    2018 年，公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利(没有
请假或委托情形)，本着对全体股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，勤勉地
履行职责，深入了解公司经营状况、内部控制情况、公司治理情况及股东大会决议、
董事会决议的执行情况，充分发挥各自专业优势，对公司合规风险管理、内部控制和
经营发展提出了很多宝贵的意见和建议，并对公司利润分配、聘任审计机构、关联交
易事项、对外担保、重大资产重组、董事任职资格、高级管理人员聘任等重大事项出
具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的建立健
全及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
       2018 年公司董事会及其董事的工作扎实有效，增强了主营业务的盈利能力；为了
维护股东及投资者权益，在增加 2018 年主业收入、落实经营计划、实现经营目标、
完成股东现金分红、加强治理及内部控制等方面，积极谋划决策，保证公司的持续发
展。
       为增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，2018 年公司董事会开展并实
施完成并购重组，即：以发行股份及支付现金购买方式向刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋
实购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司（简称“嘉华信息”）100%股权(作
价合计 148,000 万元)。嘉华信息的资产已分别于 2018 年 6 月 4 日、2018 年 9 月 10
日过户至公司名下。

       二、公司治理情况
       按照中国证监会及其派出机构、证券交易所的治理要求，公司建立健全完善各项
制度，实施规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的
规范性文件要求不存在差异。

       三、公司经营成果及财务状况
   报告期公司遵循发展战略，围绕客户和市场需求，实现了主要经营业务的营收和
利润增长，财务状况良好。

       四、对公司经理层的评价
       2018 年公司经理层围绕客户需求，按照年初制定的计划、目标，促进信息技术服
务、通信网络维护服务的发展，致力于成本、费用控制，增加了主营业务的收入，提
高了公司盈利水平。公司董事会对公司经理层 2018 年的工作给予肯定。


                 第二部分   公司未来发展和 2019 年经营计划和目标

   一、发展趋势
       在国家实施网络强国战略和创新驱动发展战略的引导下，在国家调结构、转方式
的政策支持下，在加快发展移动互联网等新型业务趋势中，公司主营业务保持增长具
有的市场空间、宏观政策和行业环境良好。
       1、公司移动信息智能传输服务以为企业及事业单位、政府机构等客户指定的用
户发送有真实需求的、触发类短信服务为主，不分地域，由全资子公司创世漫道、嘉
华信息主营。信息传输是主业，是盈利的主要来源。创世漫道信息传输收入自 2014
年重组至 2018 年的五年里持续上升，业务规模持续扩大，盈利水平保持基本稳定。
嘉华信息于 2018 年 6 月纳入合并报表，公司移动信息传输业务得到加强，并且新增
金融服务外包业务，本报告期贡献净利润 10,023.96 万元。
   2、长实通信专业、专注于通信网路维护业务，对通信运营商所拥有的网络资源包
括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 的运行等实行运行管理、故障维修及
日常维护、适时优化等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质
量安全和运行效率。报告期长实通信的业务范围已由上年的 25 个省区扩展至本期的
28 个省区，其中已覆盖铁塔公司 18 个省的业务范围。2015 年重组至 2018 年，通信
网络维护实现营业收入持续上升，业务规模继续扩大，盈利水平不断提高。
   3、嘉华信息主营信息智能传输和金融服务外包，在信息智能传输领域专注于金融
行业应用需求的移动短彩信发送业务，已经建立了成熟的移动信息服务技术解决方案，
具备较强的移动信息服务方案解决能力、稳定连接运营商与企业客户的渠道能力，以
及大型企业客户的定制服务能力。同时，公司在金融服务外包行业内建立了一定的品
牌知名度，并已经与包括光大银行、民生银行、兴业银行在内的多家中大型股份制银
行建立了良好、稳定的长期合作。目前，嘉华信息在沈阳等地设立有呼叫中心及客户
服务中心，自有的一线话务团队规模超千人。

   二、机遇，挑战，发展战略
   公司信息智能传输服务、通信网络维护服务面临着国家大力支持、行业规范治理、
迅速发展的机遇，同时面临技术、人才、价格竞争的挑战，公司将关注行业、竞争对
手的动态，重视成本尤其是人工成本持续上升的压力，保持核心竞争力，创新发展现
有主要业务，寻求与主业相关的新业务，按照公司章程规定分红回报投资者。公司的
发展战略将坚持技术进步和服务客户，让消费者满意，以市场、客户需求为定位，以
信息智能传输服务和通信网络维护服务为主要经营业务和发展方向、辅之相关业务，
以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标，促进通
信技术、互联网的融合和业务长期健康发展，打造领先的信息技术企业。

   三、业务规划
    1、创世漫道将面向互联网及金融机构，做大做强做好以大数据及人工智能为核
心能力的云平台服务商，保持业界持续领先；拓展营销及会员推广市场，扩大市场规
模；创世漫道将与嘉华信息整合客户资源，通过客户分省落地及云平台的通道资源分
配系统增强盈利能力，以保持整体竞争力的持续和提升。
    2、长实通信是国内领先的通信网络综合代维服务商，继续专业、专注于通信网
络维护业务的发展，做好做强存量区域市场，精耕细作；跟踪客户(电信运营商)的 5G
规划，组织 5G 技术培训，储备 5G 技术人才，为 5G 商用临近的维护业务做好准备；
逐步拓展新区域市场，继续做大规模。
    3、嘉华信息将致力于通过大型联络中心（呼叫中心）、软件系统、数据挖掘技
术等优势为保险、银行等大型金融企业，提供全面深入的金融产品营销服务解决方案。
嘉华信息在移动信息业务方面，拥有提供完整的移动商务解决方案的能力以及齐全的
业务资质许可，已经为以保险公司、银行为代表的诸多大型金融机构提供过短信平台
建设及项目运营等服务。金融服务外包业务方面，已经具有了成熟商业模式、清晰的
业务定位以及相对稳定的客户资源，将有利于提升本公司移动信息传输行业市场地位，
扩大客户规模和销售规模，提升盈利能力，并且产生新的利润增长点，实现公司的业
务多元化与细分领域专业化。
    4、发展与主业相关的新业务。依托现有客户、技术、人才基础，开展移动互联
网软件开发及应用服务，逐步做大做好保险、金融、互联网行业软件产品服务；开展
与网络维护相关的工程业务、包括人工智能算力中心和区块链算力中心的 IDC 机房建
设及维护业务。
    四、公司 2019 年度的经营计划、经营目标
    1、公司新年度经营计划：继续关注市场变化、客户需求、技术进步、竞争对手
动态、行业发展趋势，注重增长质量，促进主营业务增长，控制好成本、费用，增强
效益。
    2、公司新年度经营目标：努力提升营业收入，扩大市场份额和影响力，保持公
司营业总收入的稳步上升，保持良好的财务状况。实现主营业务信息智能传输、通信
网络维护、金融服务外包的营收和盈利的双增长。
   五、为了实现未来发展战略，完成新年度经营计划和目标，公司将继续技术研发、
技术进步投入，整合人员、业务、管理，依法合规运作。


                   第三部分   关于 2019 年公司董事会的工作重点

    给投资者创造更多的回报是董事会一切工作的出发点和落脚点。2019 年公司董事
会着重下列工作：
    （一）进一步提升公司的经营成果，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现
经营目标，促进公司实现主营业务收入和盈利的双增长。
    （二）董事会将切实承担起建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任，对
公司内控制度的制定和有效执行负责，按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配
套指引等文件要求，承担起建立健全和有效实施内控的责任，结合公司实际情况，深
入开展公司治理，进一步调高内控意识和水平，进一步建立健全和持续完善各项内部
控制制度。
       （三）进一步发挥专门委员会的作用。
       （四）继续组织董事(独立董事)、监事、高级管理人参加监管部门安排的培训，
进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。
       （五）继续做好信息披露和投资者关系管理工作，完善公司投资者关系网站，做
好投资者电话接听、特定对象调研工作。防控和打击内幕交易，维护好公司与投资者
之间的良性互动。
        (六）加强市值管理，树立良好形象。在确保信息披露真实、准确、完整、及时
的基础上，进一步提高信息披露的透明度， 使投资者更加深入地了解公司的内在价
值。
       在新的一年里，公司董事会将抓住机遇，始终保持战略定力，坚持稳中求进的工
作总基调， 坚持以资源整合为手段，调结构、提质量、拓市场、升双效， 为推动公
司高质量发展而不懈努力。
       特此报告。


                                                             2019 年 4 月 23 日