中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事
  关于全资子公司创世漫道日常关联交易的事前认可意见

    中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的全资子公司
北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)，与关联人海联金汇科技股份有
限公司(简称“海联金汇”、002537.SZ)的全资子公司联动优势科技有限公司(简
称“联动优势”)合作，即：通过联动优势是银行供应商的特有关系(创世漫道不
具备)与银行合作，通过创世漫道的短信服务能力和通道(联动优势不具备)，开
展创世漫道特有的短信发送业务，该等短信发送收入由客户经联动优势付给创世
漫道。该项关联交易自 2019 年 4 月 1 日起的连续十二个月内的预计总金额为 600
万元，是上年日常关联交易的延续。
    公司第七届董事会 2019 年第五次会议将审议公司本次日常关联交易议案，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《公
司章程》的相关规定，我们作为公司独立董事，审阅了公司董事会提供的相关会
议资料，并基于独立判断，发表如下事前认可意见：
    一、本次日常关联交易议案符合《公司法》、《股票上市规则》、《规范运
作指引》、《公司章程》等法律、法规、规章和规范性文件的规定。
    二、由于本公司吴鹰董事长兼任海联金汇的董事，根据深交所《股票上市规
则》规定，本次交易构成关联交易，因吴鹰董事长兼任海联金汇的董事，柳攀董
事在关联股东任职，在公司董事会审议相关议案时，关联董事吴鹰、柳攀应当回
避表决。
    三、本次交易会增加创世漫道的营业收入，但不会对公司的经营状况造成重
大影响，公司主要业务尚不会因此项关联交易对关联人联动优势形成依赖。有关
定价依据交易双方工作量、贡献不同进行分成，不损害非关联股东、中小股东及
公司的利益，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。




                                   独立董事(签字)：刘宁、郝振平、刘一平

                                                             2019年4月8日