证券简称：中嘉博创             证券代码：000889          公告编号：2020—53


          中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
                  2020 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通
知，于 2020 年 5 月 14 日以本人签收或邮件方式发出。2020 年 5 月 20 日，公司董事
会以通讯方式召开，举行公司第八届董事会 2020 年第三次会议。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2019
年度股东大会的通知（议案）》。该通知于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上，公告名称为《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开公司 2019
年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                                          中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                              2020 年 5 月 21 日