中嘉博创信息技术股份有限公司
                  未来三年（2020-2022 年）股东回报规划

       为 完 善 和 健 全 中 嘉 博 创 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司（ 简 称“ 公 司 ”）的 分 红
机 制 ，维 护 股 东 、投 资 者 尤 其 是 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 ，根 据 中 国 证 监 会《 关
于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 》、《 上 市 公 司 监 管 指 引 3
号 — — 上 市 公 司 现 金 分 红 》等 文 件 精 神 及《 公 司 章 程 》的 规 定 ，公 司 制 定 了
未 来 三 年 股 东 分 红 规 划 （ 2020-2022 年 ）（ 简 称 “ 本 规 划 ” ） ，具 体 内 容 如
下：
       一 、 制定 本规 划 的原 则
       本 着 兼 顾 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 及 公 司 的 持 续 良 好 发 展 的 原 则 ，同 时 听
取 了 公 司 独 立 董 事 、监 事 和 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求 ，公 司 遵 循《 公 司 法 》等
法律、 法规 、规 范性 文件 和《 公司 章程 》的 规定 制定 本规 划。
       公 司 未 来 三 年（ 2020-2022 年 ）将 坚 持 以 现 金 分 红 为 主 ，在 符 合 相 关 法
律法规 及公 司章 程的 情况 下， 保持 利润 分配 政策 的连 续性 和稳 定性 。
       公 司 制 定 本 规 划 综 合 考 虑 了 如 下 因 素 ：以 公 司 可 持 续 发 展 为 原 则 ，以 自
主 决 策 公 司 利 润 分 配 事 项 、给 予 投 资 者 合 理 投 资 回 报 、吸 引 长 期 投 资 者 的 关
注 为 目 的 ，结 合 公 司 经 营 实 际 状 况 、投（ 融 ）资 计 划 ， 兼 顾 股 东 、 公 司 、 利
益相关 者之 间的 利益 ，达 成投 资者 多分 红诉 求和 公司 实现 长远 利益 的双 赢。
       二 、 未 来 三 年 （ 2 020 -2022 年 ） 利 润 分 配 政 策
       （ 一 ）公 司 的 利 润 分 配 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 ，积 极 采 取 现 金 或
股票方 式分 配股 利。
       （二） 公司 利润 分配 的形 式及 优先 顺序 ：
       公 司 可 以 采 取 现 金 、股 票 或 二 者 相 结 合 的 方 式 支 付 股 利 ，并 优 先 采 取 现
金 的 方 式 分 配 利 润 。公 司 当 年 如 实 现 盈 利 并 有 可 供 分 配 利 润 、具 备 现 金 分 红
条件时 ，应 当进 行年 度利 润分 配。
       （三） 公司 进行 现金 分红 的具 体条 件：
       经 会 计 师 事 务 所 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ，且 公 司 按 照 当 年 实 现
可 供 股 东 分 配 利 润 计 算 的 每 股 收 益 达 0.10 元 /股 以 上 。
       （四） 现金 分红 的期 间间 隔和 最低 比例




                                                 1
       公 司 利 润 分配 尤 其 是 现 金 分 红 的 期 间 间隔 可 以 于 年 度 期 末 或 者 中期 进
行 ；公 司 各 期 现 金 分 红 最 低 比 例 为 不 低 于 当 期 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利
润 的 10% 。
       （五） 公司 发放 股票 股利 的具 体条 件
       结 合 公 司 股 本 规 模 和 公 司 股 票 价 格 情 况 ，公 司 可 以 与 现 金 分 红 同 时 或 者
单 独 提 出 并 实 施 股 票 股 利 分 配 方 案 。董 事 会 认 为 公 司 股 本 规 模 与 经 营 规 模 不
匹 配 、发 放 股 票 股 利 有 利 于 公 司 全 体 股 东 整 理 利 益 时 ，可 以 提 出 并 实 施 股 票
股利分 配预 案。
       （ 六 ）公 司 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的 ，公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所
分配的 现金 红利 以偿 还其 占用 的资 金。
       （七） 公司 利润 分配 方案 制定 的审 议程 序：
       触 及 利 润 分 配 尤 其 是 现 金 分 红 事 项（ 不 限 于 方 案 、政 策 ）时 ，公 司 董 事
会 应 征 求 独 立 董 事 和 股 东 的 意 见 ，研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 、条 件 和
比 例 ，独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 ，通 过 公 司 公 开 的 电 话 、互 联 网 网 址 、股
东 大 会 等 渠 道 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流 ，充 分 听 取 中 小 股 东 的
意 见 和 诉 求 ，并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 。利 润 分 配 尤 其 是 现 金 分 红 事
项应当 经过 董事 会、 股东 大会 审议 通过 。
       出 现 公 司 按 照 当 年 实 现 可 供 股 东 分 配 利 润 计 算 的 每 股 收 益 低 于 0.10 元
/股 且 盈 利 为 正 情 形 时 ， 如 果 董 事 会 拟 定 了 现 金 分 红 方 案 可 以 提 交 股 东 大 会
审议。
       （八） 差异 化的 现金 分红 政策
       公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 、发 展 阶 段 、自 身 经 营 模 式 、盈
利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素 ，区 分 下 列 情 形 ，并 按 照 公 司 章
程规定 的程 序， 提出 差异 化的 现金 分红 政策 ：
       公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的 ，进 行 利 润 分 配 时 ，现
金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80% ；
       公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的 ，进 行 利 润 分 配 时 ，现
金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40% ；
       公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的 ，进 行 利 润 分 配 时 ，现
金 分红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% ；
       公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的 ，可 以 按 照 前 项 规 定 处
理。
       （九） 公司 利润 分配 政策 的变 更

                                                 2
     公 司 原 则 上不 对 既 定 的 利 润 分 配 政 策 尤其 是 现 金 分 红 政 策 作 出 不利 于
投 资 者 回 报 的 调 整 。但 是 ，若 有 法 律 法 规 规 章 规 范 要 求 ，或 者 因 公 司 经 营 发
展（ 不 限 于 投 资 、融 资 ）需 要 提 高 分 红 条 件 或 降 低 分 红 比 例 ，公 司 可 以 调 整
现 金 分 红 政 策 ，履 行 上 述 决 策 程 序 ，并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的
2/3 以 上 通 过 。




                                                   中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                                          2020 年 8 月 31 日




                                               3