证券简称：中嘉博创            证券代码：000889           公告编号：2020—108


           中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
                   2020 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议通知，
于 2020 年 11 月 27 日以本人签收或邮件方式发出。2020 年 12 月 7 日，公司董事会在
全资子公司所在地北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一楼会议室，以现场结合通
讯方式召开公司第八届董事会 2020 年第九次会议。会议由董事郭瀚(过半数董事推举)
主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事长吴鹰，董事卢小娟、费自力、柳攀，
独立董事郝振平、刘一平以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事发表意见形成下列决议：
    1、以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的
议案》。详见于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关
于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020—109)。公司独立董事已对本议案予以
事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    2、以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2020 年第
六次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第六次临时
股东大会的通知》（公告编号：2020—110）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。


                                            中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                               2020 年 12 月 8 日