证券简称：中嘉博创              证券代码：000889          公告编号：2021—29


             中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
                     2021 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书
面通知，于 2021 年 4 月 14 日以本人签收或邮件方式发出。2021 年 4 月 25 日，公司董
事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八
届董事会 2021 年第二次会议。会议由柳攀董事(过半数董事推举)主持，会议应到董事
9 人，实到 9 人，其中吴鹰董事长，董事卢小娟、费自力、陈枫，独立董事刘一平以通
讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度董
事会工作报告》。《公司 2020 年度董事会工作报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网
上。

       公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，述职报告全文详
见巨潮资讯网。

       2、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度财
务报告》。

       3、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度利
润分配预案》。该预案内容如下：经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，
公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 20,166,310.95 元，加上上
年度结存未分配利润-205,526,510.82 元，2020 年度公司实际可供股东分配的利润为
-185,360,199.87 元,母公司报表未分配利润为-500,585,972.23 元。鉴于公司母公司
报表未分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司财务状况及经
营发展实际需要，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
       公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，并刊载在巨潮资讯网上。
       4、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度报
告全文及摘要的议案》。
       《公司 2020 年年度报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网上，《公司 2020 年年
度报告摘要》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
       上述 1—4 事项将提交公司 2020 年度股东大会审议。

       5、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年内部
控制评价报告》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，《公司 2020 年内部
控制评价报告》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

       6、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度总
裁工作报告》。

       7、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司嘉
华信息 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于全资子公司嘉华信息 2020 年度业绩承诺实现
情况的公告》（公告编号：2021-32）。

       8、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更
的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-33）。公司独立董事已对本议案发表了同意
的独立意见，并刊载在巨潮资讯网上。
       9、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于商誉减值
测试情况的议案》。公司聘请具有证券业务资格的北京中锋资产评估有限责任公司(简
称“中锋资产”)对公司商誉减值事项进行测试，据中锋资产出具的《资产评估报告》，
公司商誉未出现减值迹象。中锋资产出具的相关资产评估报告于本公告同日刊载在巨
潮资讯网上。
       10、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年第一
季度报告》。于本公告同日，《公司 2021 年第一季度报告全文》刊载在巨潮资讯网上，
《公司 2021 年第一季度报告正文》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上。
       三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                             中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                                2021 年 4 月 27 日