证券简称：中嘉博创           证券代码：000889          公告编号：2021—30


          中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会
                  2021 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会 2021 年第二次会议的通知，于 2021 年 4 月 14 日以本人签收和邮件方式发出。本
次会议于 2021 年 4 月 25 日在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式举行。会
议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事吕晓清以通
讯表决方式参会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2020 年度
监事会工作报告》。《公司 2020 年度监事会工作报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯
网上。
    2、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2020 年度
财务报告》。
    3、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2020 年度
利润分配预案》。监事会认为,公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司
持续发展的需求，同意该利润分配预案。
    4、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2020 年年
度报告全文及摘要的议案》。经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2020 年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网上，《公司 2020 年年
度报告摘要》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
    上述 1—4 事项将提交公司 2020 年度股东大会审议。
    5、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2020 年内
部控制评价报告》。该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
    公司监事会审阅了《公司 2020 年度内部控制评价报告》认为：公司不断完善覆
盖各环节的内部控制，建立健全各项制度，公司治理结构完善，内部控制有效，保证
了公司 “三会一层”、重点控制活动、经营业务、财务及人员管理的规范运作，公司
内部控制评价报告符合公司现状，对该报告没有异议。
    6、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公
司嘉华信息 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于全资子公司嘉华信息 2020 年度业绩承
诺实现情况的公告》（公告编号：2021-32）。
    7、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策
变更的议案》。经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益，同意
本次会计政策的变更。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-33）。
    8、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司关于商誉
减值测试情况的议案》。公司聘请具有证券业务资格的北京中锋资产评估有限责任公
司(简称“中锋资产”)对公司商誉减值事项进行测试，据中锋资产出具的《资产评估
报告》，公司商誉未出现减值迹象。中锋资产出具的相关资产评估报告于本公告同日
刊载在巨潮资讯网上。
    9、与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2021 年第
一季度报告》（全文及正文）。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
于本公告同日，《公司 2021 年第一季度报告全文》刊载在巨潮资讯网上，《公司 2021
年第一季度报告正文》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
    三、备查文件：
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                            中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
                                                              2021 年 4 月 27 日