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公司公告

中嘉博创:独立董事对担保等事项的独立意见2021-04-27  

                                     中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见

    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章
程》等相关制度的有关规定,我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公
司”或“中嘉博创”)的独立董事,现就公司第八届董事会 2021 年第二次会议相关事
项,发表如下独立意见:

    一、关于 2020 年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明及独立意见

    (一)资金被占用情况说明
    根据公司聘请的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于中嘉博
创信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》与公司资
金占用、对外担保情况自查报告,我们对公司的资金被占用情况作下列说明:
    2020 年度,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用事项,公司与控
股股东及其他关联方没有资金往来。

    (二)公司对外担保情况说明
    经向公司自查,2020 年公司对子公司累计担保额为 22,253.87 万元,占公司最近
一期经审计净资产的 9.50%;存在以往年度存续至本报告期对子公司的担保额为
22,253.87,占公司最近一期经审计净资产的 9.50%。除上述公司对子公司的担保外,
公司及其子公司没有对外担保、没有子公司与子公司之间的担保,无逾期担保,无为
股东、实际控制人及其关联方提供的担保,无为本公司持股 50%以下的其他关联方、
其他法人、任何非法人单位或个人提供担保,无其他违规担保。
    截至报告期末,公司累计担保额 22,253.87 万元(其中:银行贷款 20,380.10 万
元,银行保函 1,607.20 万元,银行承兑汇票 266.57 万元),占公司最近一期经审计
净资产的 9.50%。

    (三)独立意见
    公司独立董事认为:经核查,未发现公司在资金被占用、往来方面存在违法违规
行为。公司没有违规担保,公司为全资子公司的担保符合相关法律法规及规章的规定。

    二、关于对公司内部控制评价报告的独立意见
    按照证监会、财政部有关内控评价报告一般规定编制的《中嘉博创信息技术股份
有限公司 2020 年内部控制评价报告》反映了中嘉博创内部控制的真实情况,与亚太
(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中嘉博创内控审计报告内容不存在差异。

    三、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

    鉴于公司 2020 年年末母公司报表未分配利润为负数,综合考虑公司经营现状和
资金安排,公司 2020 年度拟不进行利润分配符合《公司章程》相关规定,该方案具
备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们
同意公司 2020 年度利润分配预案,并同意将本预案提交股东大会审议。

    四、关于会计政策变更的独立意见
    公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更,执行会计政策变
更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更事项决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不
存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

    五、公司独立董事对前次日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
及核查并发表的专项意见

    创世漫道与联动优势的前次日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异,未
对公司经营业绩形成重大影响,差异主要原因见公司董事会说明。经核查创世漫道前
次日常关联交易的预估明细,前次日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异有
客观原因,但创世漫道应与联动优势沟通,充分评估预估金额实现的可能性,提高预
估金额的准确性。


                                            独立董事:刘宁、郝振平、刘一平
                                                           2021 年 4 月 26 日