证券简称：中嘉博创              证券代码：000889         公告编号：2021—42


           中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
                   2021 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于
2021 年 6 月 2 日以本人签收或电子邮件方式发出。2021 年 6 月 8 日上午，公司董事会
以通讯方式召开第八届董事会 2021 年第三次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 8
人，缺席 1 人，陈枫董事因个人原因缺席本次会议。会议文件送公司监事会及监事和
相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、与会董事以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司为全资子公
司长实通信提供担保的议案》。详见于本公告披露同日，在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊载的《中嘉博创信息技术股份有限公司为全资子公司提供担保的公
告》(公告编号：2021—44)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、与会董事以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司
2020 年度股东大会的通知（议案）》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开公司 2020 年度股
东大会的通知》(公告编号：2021—45)。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                           中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                                2021 年 6 月 9 日