证券简称：中嘉博创             证券代码：000889          公告编号：2021—51


                       中嘉博创信息技术股份有限公司
                         2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日(星期二)下午 14:30；(2)通过
互联网投票系统投票的时间：2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；(3)
通过深交所交易系统网络投票的时间：2021 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和
当日下午 13:00 至 15:00。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：吴鹰董事长。
    6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2020 年度股东大会(简
称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2021 年 6 月 9 日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通知，于 2021 年 6 月 24 日在本次
股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)出席会议情况。
    1、出席现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份数量 210,551,957 股，占公
司股份总数的比例为 22.4879%；通过网络投票出席会议的股东人数为 31 人，代表股份数量
165,320,235 股，占公司股份总数的比例为 17.6569%；出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数 26,286,939 股，占公司股份总数的比例为 2.8076%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任 9 名董事中，7 人出席，2
人因工作未出席；(2)现任 5 名监事中，4 人出席，1 人因工作未出席；(3)现任 4 名高级管
理人员中，3 人出席，1 人因工作未出席。
    3、公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

                                          1
   二、提案审议表决情况
   (一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会审议的提案，以普通决议表决。
   (二)大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)
                                                                                     表决
   提案名称                                 表决情况
                                                                                     结果
                   同意股份      占比 1    反对股份    占比 1    弃权股份   占比 1

公司 2020 年度    375,635,512   99.9370%    236,580    0.0629%        100       --
董事会工作报       其中中小                其中中小              其中中小            通过
告                               占比 2                占比 2               占比 2
                   股东股份                股东股份              股东股份
                   26,050,259   99.0996%    236,580    0.9000%        100       --
                   同意股份      占比 1    反对股份    占比 1    弃权股份   占比 1

公司 2020 年度    375,635,512   99.9370%    236,580    0.0629%        100       --
监事会工作报       其中中小                其中中小              其中中小            通过
                                 占比 2                占比 2               占比 2
告                 股东股份                股东股份              股东股份
                   26,050,259   99.0996%    236,580    0.9000%        100       --

                   同意股份      占比 1    反对股份    占比 1    弃权股份   占比 1

                  375,635,512   99.9370%    236,580    0.0629%        100       --
公司 2020 年度
                   其中中小                其中中小              其中中小            通过
财务报告                         占比 2                占比 2               占比 2
                   股东股份                股东股份              股东股份
                   26,050,259   99.0996%    236,580    0.9000%        100       --
                   同意股份      占比 1    反对股份    占比 1    弃权股份   占比 1
                  375,635,512   99.9370%    236,580    0.0629%        100       --
公司 2020 年度
                   其中中小                其中中小              其中中小            通过
利润分配预案                     占比 2                占比 2               占比 2
                   股东股份                股东股份              股东股份
                   26,050,259   99.0996%    236,580    0.9000%        100       --
                   同意股份      占比 1    反对股份    占比 1    弃权股份   占比 1

公司 2020 年度    375,635,512   99.9370%    236,580    0.0629%        100       --
报告全文及摘       其中中小                其中中小              其中中小            通过
要的议案                         占比 2                占比 2               占比 2
                   股东股份                股东股份              股东股份
                   26,050,259   99.0996%    236,580    0.9000%        100       --

                   同意股份      占比 1    反对股份    占比 1    弃权股份   占比 1
公司为全资子      375,635,512   99.9370%    236,580    0.0629%        100       --
公司长实通信
                   其中中小                其中中小              其中中小            通过
提供担保的议                     占比 2                占比 2               占比 2
案                 股东股份                股东股份              股东股份
                   26,050,259   99.0996%    236,580    0.9000%        100       --
注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比 2”是指占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的百分比。
                                              2
    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
    2、律师姓名：李乐乐、马嘉毅。
    3、法律意见结论：公司 2020 年度股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章以及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》的有关规定，
本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
    2、律师出具的法律意见书。




                                               中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 6 月 30 日




                                        3