证券简称：中嘉博创           证券代码：000889          公告编号：2021—67


          中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会
                  2021 年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会 2021 年第四次会议的通知，于 2021 年 8 月 15 日以本人签收和邮件方式发出。本
次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式举行。会
议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事谢海燕、吕
晓清以通讯表决方式参会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过公司《2021
年半年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)上
的公司《2021 年半年度报告全文》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021 年半年度报告摘要》。
    （二）与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于为全资
子公司长实通信提供担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《中嘉博创信息技术股份
有限公司关于为全资子公司长实通信提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于延长非
公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
    公司于 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行股票相关议案。根据
上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为“股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效”，即有效期为 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 16 日。
    2021 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关
于核准中嘉博创信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕
339 号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起
12 个月内有效。鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作
的延续性和有效性，公司董事会拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至
中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日（即 2022
年 1 月 31 日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
    （四）与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于提请股
东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期
的议案》。
    公司于 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行股票相关议案。根据
上述股东大会决议，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的有效期为“股东大会审议通过之日起 12 个月内有效”，即授权有效期为
2020 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 16 日。
    2021 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关
于核准中嘉博创信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕
339 号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起
12 个月内有效。鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作
的延续性和有效性，公司董事会拟将本次非公开发行股票股东大会对董事会及其授权
人士办理本次非公开发行股票相关事宜授权的有效期延长至中国证监会关于公司本
次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日（即 2022 年 1 月 31 日）。除延长
有效期外，本次非公开发行股票授权事项的其他内容不变。
    上述（三）、（四）项议案尚需提交公司股东大会审议，且须以特别决议通过。独
立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司与本公告同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次
会议相关事项的独立意见》。
    具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效
期及授权有效期的公告》。

    三、备查文件：
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                       中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
                                                          2021 年 8 月 27 日