证券简称：中嘉博创             证券代码：000889          公告编号：2022—12


             中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
                     2022 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议通知，于 2022
年 2 月 13 日以本人签收或电子邮件方式发出。2022 年 2 月 19 日上午，公司董事会以
通讯方式召开第八届董事会 2022 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应
到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会负责办理与重组交易对方纠纷相关事宜的议案》。
    为合法、高效地推进并解决公司与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙
企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“重
组交易对方”）的纠纷，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规
定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会负责处理与重组交易对方纠纷的相
关事宜，包括但不限于：
    1、负责处理本事项相关的诉讼、仲裁事项，制定调解方案或诉讼请求等。
    2、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，办理与该纠纷有关的
其他事宜。
    相关事项如后续达到审议标准，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务。
    该授权自公司股东大会审议通过后生效，至与重组交易对方的纠纷获得最终司法
裁决或者仲裁裁决为止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                    中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 21 日