证券代码：000889                  证券简称：ST 中嘉        公告编号：2022-66



                     中嘉博创信息技术股份有限公司
                       关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    公司 2021 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。


     中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 28 日召开
第八届董事会 2022 年第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同
意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司
2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2020 年 7 月 9 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号
    首席合伙人：顾旭芬
    尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联盟成员所，前
身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改制为振青会计
师事务所有限公司，2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师
事务所有限公司，2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普
通合伙制会计师事务所。组建以来，事务所始终恪守独立、客观、公正的执业原则，
本着优质高效的宗旨，积极拓展业务范围，先后在北京、上海、深圳、广东、江苏、
山东、浙江、河南、四川、福建、湖南、陕西、贵州、甘肃和宁夏等地设立了二十余
家分支机构，建立了覆盖全国大部分地域的服务网络。在社会各界的支持和关怀下，
2004 年以来连续进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列，多次
荣获“山东省先进会计师事务所”、“山东省注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号，
先后入选科技部、环保部、卫健委、北京、上海、广东、浙江、湖南、宁夏和山东等
中央部委及各省、市政府备选库，以及中石化、国家电网、中石油、中铁集团、绿地
集团、保利集团、中航油、中车集团和中煤集团等世界 500 强企业备选库，并入选最
高人民法院司法鉴定和破产管理人名录，进入证监会首批 46 家从事证券服务业务会计
师事务所备案名单。转制后的事务所已在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等
方面实现了一体化管理，建立了完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机
构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战
略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委
员会、财务及预算管理委员会、专业技术及信息化委员会等，不仅能够为上市公司、
金融保险企业和大型国有企业提供各类审计服务，还可为中国企业境外投资和外商企
业境内投资提供全球一体化经济鉴证类服务。
    2021 年度末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 194 人、签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数 12 人。
    2021 年经审计的收入总额 8,822.68 万元、审计业务收入 5,957.79 万元、证券业
务收入 254.69 万元。
    2021 年上市公司审计客户家数 1 家，涉及的行业为批发和零售业。与本公司同行
业上市公司审计客户家数 0 家，上市公司审计收费 70 万元。
    2021 年挂牌公司审计客户家数 10 家,涉及主要行业包括制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、
租赁和商务服务业，2021 年挂牌公司审计收费 230 万元。
    2、投资者保护能力
    尤尼泰振青 2021 年度末累计已计提职业风险基金 2,544.01 万元，购买的职业保
险累计赔偿限额 5,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
    尤尼泰振青近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    尤尼泰振青近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施和纪律处分。会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
    （二）项目信息
    1、基本信息。
    项目合伙人：李力，1997 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司审计、2021
年开始在尤尼泰振青执业，从 2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核
上市公司审计报告九份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审
计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
    签字注册会计师：马燕，2003 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、
2021 年开始在尤尼泰振青执业，从 2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或
复核上市公司审计报告七份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年
报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任
能力。
    项目质量控制复核人：陈声宇，1995 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公
司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业，从 2022 年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告十二份。从业期间为多家企业提供过 IPO
申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，
具备相应的专业胜任能力。
    2、诚信记录
    上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    公司本次拟续聘尤尼泰振青为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，审计
收费依照市场公允、合理的定价原则以及结合委托的工作量等情况协商确定，本期审
计服务费用总额为 150 万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为 50 万元），较
上一期审计收费无变化。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对尤尼泰振青会计师执业情况进行了充分的了解，在查阅
了尤尼泰振青有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其在执业过程中坚持独立
审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资
者保护能力。同意向董事会提议续聘尤尼泰振青为公司 2022 年度财务报告及内部控制
审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、事前认可意见
    经过对尤尼泰振青相关信息的核查，我们认为尤尼泰振青具备证券相关业务资格
和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司 2022 年度审计的工作需求。本次续聘会计师事务所有利于公司审计
工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我
们同意续聘尤尼泰振青为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审
议。
       2、独立意见
       经核查，尤尼泰振青具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，可以为公司提供真实、
公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果，以及公司内部控制情况。
公司续聘会计师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定。本次续聘会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
       因此，我们一致同意续聘尤尼泰振青为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项
议案提交公司股东大会审议。
       （三）董事会对议案审议和表决情况
       公司于 2022 年 10 月 28 日召开第八届董事会 2022 年第七次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请
尤尼泰振青为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。
       （四）生效日期
       本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议
通过之日起生效。

       三、备查文件
       1、第八届董事会 2022 年第七次会议决议；
       2、董事会审计委员会决议；
       3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
       4、拟聘任的尤尼泰振青营业执业证照及其主要负责人和监管业务联系人信息和联
系方式；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

       特此公告。


                                              中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 10 月 29 日