证券代码：000889             证券简称：ST 中嘉            公告编号：2022-64



           中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会
                   2022 年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会
2022 年第四次会议的通知，于 2022 年 10 月 22 日以本人签收或电子邮件方式发出，本
次会议于 2022 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议
应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了公司《2022
年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022 年第三季度报告》。

    （二）与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子
公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                           中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
                                                             2022 年 10 月 29 日